Panevėžys, Lietuva, 2012-10-26 07:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
2012 m. spalio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimai:
Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
2011–2012 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
| 1) | ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 3 291 443 Lt |
| 2) | grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 68 912 588 Lt |
| 3) | pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | – |
| 4) | pervedimai iš rezervų | – |
| 5) |
akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) |
– |
| 6) | paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 72 204 031 Lt |
| 7) | pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 3 450 000 Lt |
| 8) | pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
| 9) | pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | – |
| 10) | pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* | 4 500 000 Lt |
| 11) |
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams |
– |
| 12) | nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 64 254 031 Lt |
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d., paskirti 4 500 000,00 Lt (1 303 290,08 EUR), kas sudaro 0,028 Lt (0,0082 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.
Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas
Sprendimas:
- Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
- Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2012–2013 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
- Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
Bendrovės valdybos narių atšaukimas
Sprendimas:
Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Andrių Pranckevičių, Arūną Jarmolavičių, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir Vytautą Šidlauską.
Bendrovės valdybos narių rinkimas
Sprendimas: Į Bendrovės valdybą naujai 4 (keturių) metų valdybos kadencijai išrinkti:
- Andrių Pranckevičių;
- Arūną Jarmolavičių;
- Arūną Zubą;
- Dainių Pilkauską;
- Darių Zubą;
- Tomą Tumėną;
- Vytautą Šidlauską.
Pagarbiai
Generalinis direktorius Darius Zubas
