Aktieägarna i SkiStar AB (publ)
kallas härmed till årsstämma lördagen den 8 december 2012 kl 14.00 i Experium på Lindvallen i Sälen. Lunch serveras från kl 12.00 då även inregistrering till stämman sker.
Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
-
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, nedan Euroclear, förda aktieboken måndagen den
3 december 2012, - dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 3 december 2012 kl 12.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear i god tid före måndagen den 3 december 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. De uppgifter som hämtas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.
Anmälan om deltagande i årsstämman m m
Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till SkiStar AB (publ), Kerstin Liljebäck, 780 67 Sälen, per telefax 0280-218 50, på bolagets hemsida http://corporate.skistar.com eller per telefon 0280-880 85. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan). Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres ska bolaget upplysas härom i anmälan.
Förslag till dagordning
-
Stämmans öppnande
-
Val av ordförande vid stämman
-
Upprättande och godkännande av röstlängd
-
Godkännande av förslaget till dagordning
-
Val av två justerare
-
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
-
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
-
Anförande av verkställande direktören
-
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
-
Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
-
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
-
Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
-
Val av styrelse
-
Val av ledamöter till valberedning
-
Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
-
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Stämmans avslutande
