Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2013 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus


Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 30.1.2013 klo 10.30

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on tänään ilmoittanut suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2013 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:

· Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.
· Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson, Outi Raitasuo ja Mika Vidgrén.
· Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Karsten Slotte
· Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Alho.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala sekä hallituksen jäsenet Pauli Kulvik ja
Ilkka Salonen jäävät hallituksesta pois vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa sekä puhelinetu
· Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa
· Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa
· Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta
puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa sekä valiokunnan kokouksesta
valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa.
· Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että osakkeet hankitaan kahdenviikon kuluessa siitä, kun
Oriola-KD:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2013 on julkistettu. Osakkeet
hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että yhtiö ei hanki
osakkeita ensin omaan omistukseensa, mikä on sovellettavien
sisäpiirisäännösten mukaan hyväksytty tapa hankkia Oriola-KD:n osakkeita
· Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Oriola-KD:n hallituksen 4.10.2012 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat
Harry Brade, Matti Kavetvuo, Pekka Pajamo, Olli Riikkala, Timo Ritakallio ja
Into Ylppö puheenjohtajana.

Karsten Slotten esittely:

Karsten Slotte, s. 1953, Diplomiekonomi
Keskeinen työura: Oy Karl Fazer Ab, konsernijohtaja 2007- ; Cloetta Fazer AB
(publ.), konsernijohtaja 2002-2006; Cloetta Fazer Konfektyr AB, toimitusjohtaja
2000-2002; Fazer Makeiset, toimitusjohtaja 1997-2000

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj Abp (2008-),
Elinkeinoelämän keskusliitto ry (2011-), Keskinäinen työeläke­­vakuutusyhtiö
Varma(2009-), Elintarviketeollisuusliitto ry (2008-), Suomalais-ruotsa­lainen
kauppakamari (2003-) ja Onninen Oy (2001-).



Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1674052]