Pranešame, kad 2013 m. sausio 30 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu, kuris priimtas atsižvelgiant į gautą Bendrovės akcininkės, Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, siūlymą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo, papildyta 2013 m. vasario 11 d. 13.00 val. šaukiamo Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytus jos klausimus):
1. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.
2. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) paslaugos pirkimas“ laimėtoju – Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių.
3. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimo.
4. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos išrinkimo.
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. sausio 18 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedami atnaujinti susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir bendrasis balsavimo biuletenis, į juos papildomai įtraukiant sprendimų projektus trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais.
Priedai:
1. Susirinkimo sprendimų projektai.
2. Susirinkimo balsavimo biuletenis.
Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8 46 391 763
