Vi skal hermed meddele, at banken holder ordinær generalforsamling
tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00
i Arena Nord, Rimmens Allé 37, Frederikshavn med følgende dagsorden:
A Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
B Forelæggelse af revideret årsrapport , der består af revideret årsregnskab samt ledelsesberetning,
til godkendelse, samt beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
C Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:
C.1 Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt 3,2 mio. kr. til nominelt
77,2 mio. kr. og deraf følgende ændring af vedtægterne.
Nedsættelsen sker ved anvendelse af bankens beholdning af egne aktier (udbetaling til
kapitalejere, jf. selskabslovens § 188 stk. 1).
I vedtægternes § 2, stk. 1 ændres ”80,4 mio. kr.” til ”77,2 mio. kr.”.
C.2 Forslag om ændring af bankens vedtægter:
§ 2, stk. 2 og § 2, stk. 3 vedr. bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen.
Bestemmelsen reformuleres således den bringes i overensstemmelse med retningslinjer
fra Erhvevsstyrelsen.
Samtidig foreslås bemyndigelsen forlænget til 12. marts 2018.
§ 7, stk. 2, vedr. dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Litra B formuleringen bringes i overensstemmelse med bestemmelserne om revision af årsregnskabet,
Litra F nyt punkt, eventuelt, tilføjes.
§ 9, stk. 6. Bestemmelsen om, at en fuldmægtig maksimalt kan afgive indtil 2.000 stemmer
i alt, incl. stemmer på egne aktier, slettes.
C.3 Forslag om ændring af bankens lønpolitik fremlægges til godkendelse.
C.4 Anmodning fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til erhvervelse af egne
aktier, jf. selskabslovens § 198.
De fuldstændige forslag til ændring af bankens vedtægter, ændring af lønpolitikken samt bestyrelsens bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier er fremlagt på bankens hovedkontor samt på bankens hjemmeside www.nordjyskebank.dk.
D Valg af medlemmer til repræsentantskabet
E Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
De fremlagte forslag om ændring af bankens vedtægter, jf. pkt. C1 og pkt. C2, er vedtaget enstemmigt af repræsentantskabet. Forslagene kan derfor vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, såfremt mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslagene.
Bankens aktiekapital er 80.400.000 kr. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9.
Betingelse for at deltage i og stemme på generalforsamlingen er, at aktierne er registreret i bankens ejerbog senest den 5. marts 2013, som er registreringsdatoen.
Såfremt en aktionær ikke kan møde op, kan stemmeafgivelsen ske pr. brev, eller der kan afgives fuldmagt senest den 8. marts 2013.
Denne indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport er tilgængelig til eftersyn i bankens hovedkontor, Jernbanegade 4 – 8, 9900 Frederikshavn samt på www.nordjyskebank.dk.
Adgangskort, samt formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme kan rekvireres på www.nordjyskebank.dk samt i alle bankens filialer til og med fredag den 8. marts 2013, kl. 16:00
Bestyrelsen
