Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10
april 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
* dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB per den 4 april 2013,
* dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 4 april 2013 kl.
16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64
Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-post: ir@connecta.se. Vid
anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller
organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i
förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida www.connectagroup.com och sänds till
aktieägare som begär det.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i så god tid att omregistreringen
är utförd senast den 4 april 2013. Detta innebär att underrättelse till
förvaltaren härom måste ske i god tid före nämnda datum.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2012.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om styrelse och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
11. Val av revisor
12. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
14. Förslag till beslut om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram
till nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner.
15. Beslut om bemyndigande av förvärv av egna aktier.
16. Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställd.
17. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-11)
Valberedningen för Connecta AB, som består av Thomas Ehlin (Nordeas fonder,
valberedningens ordförande), Erik Sjöström (Skandia Liv), Marianne Flink
(Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Investment Management), Nils
Wahlström (Tikk2 AB) samt Mikael Nachemson (styrelseordförande Connecta,
sammankallande i valberedningen), lämnar följande förslag.
* Mikael Nachemson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.
* Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
Mikael Nachemson, Sören Belin, Lars Grönberg, Marianne Hamilton och Caroline
af Ugglas. Christer Hellström har avböjt omval.
* Till styrelseordförande föreslås Mikael Nachemson.
* Styrelsearvode föreslås oförändrat med 400 000 kr till styrelsens ordförande
och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. Därutöver 40 000 kr i
utskottsarvode till ersättningsutskottet att fördelas med lika andelar inom
gruppen. Totalt arvode 1 240 000 kr.
* Deloitte föreslås som revisionsbolag med Erik Olin som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Utdelning (punkt 8b)
Connecta har som ambition att ge aktieägarna en god direktavkastning. Därför ska
utdelningsbara medel, hänförliga till årets resultat, delas ut till aktieägarna
så länge behov av operativ likviditet och verksamhetsbefrämjande investeringar
täcks.
Mot bakgrund av det pågående strategiarbetet som förväntas medföra ett
investeringbehov föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 2,50 + 1,29 SEK
per aktie, att utdelas vid två tidpunkter, tillhopa 3,79 SEK per aktie (5,90).
Den första utbetalningen (2,50 SEK per aktie) föreslås ske omedelbart efter
årsstämman, den andra utbetalningen (1,29 SEK per aktie) föreslås ske vid en
tidpunkt som styrelsen beslutar om. Den andra utbetalningen ska vara villkorad
av att styrelsen i samband med den andra kvartalsrapporten 2013 bedömer att
utdelningen är försvarlig med hänsyn till bl.a. de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Som avstämningsdag för den första delen av utdelningen föreslås måndagen den 15
april 2013. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas kontantutdelningen för
den första utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 18
april 2013. Om den andra utdelningen genomförs meddelas avstämningsdag och
utbetalning för denna i samband med den andra kvartalsrapporten, vilken beräknas
offentliggöras den 15 augusti 2013.
Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 387 355. Bolaget innehar inga
egna aktier.
Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 12)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebär
att Connectas ledning har en grundlön som är beroende av roll och ansvar och en
rörlig del som styrs av prestationer. Lönemodellen syftar till att ge ett
långsiktigt incitament att växa och ta nya roller och ansvar samtidigt som
kortsiktiga prestationer också premieras. Det finns en uppsättning
prestationskomponenter som sätts samman och kopplas till individuella mål.
Gemensamt för alla är att de är tydligt kopplade till bolagets framgång och
omfattar till exempel fakturering, försäljning, kvalitet eller utfall jämfört
med uppsatta mål. För bolagsledningen läggs även betydande vikt på kvalitativa
och kvantitativa mål kopplade till bolagets långsiktiga strategiska arbete.
Verkställande direktören kommer under året att erhålla ett garanterat utfall på
den rörliga lönen, med målsättningen att därefter gå över till samma lönemodell
som övriga medarbetare på Connecta.
För fullständigt förslag, se Connectas kommande årsredovisning, som publiceras
på www.connectagroup.com den 20 mars 2013.
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att i huvudsak följande principer skall gälla för
utseende av valberedning inför årsstämman 2014. Förslaget innebär oförändrade
principer från föregående år. Valberedningen bildas efter det att styrelsens
ordförande identifierat de röstmässigt fem största aktieägarna i bolaget, som
tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning, baserat på den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31
augusti. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti bereda
dessa aktieägare möjlighet att delta i valberedningen. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den som
representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar
valberedningen kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentlig
förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti och en aktieägare,
som kommit att utgöra en av de fem röstmässigt största ägarna, önskar ingå i
valberedningen, skall denne erbjudas plats i valberedningen. Valberedningen
skall utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov
skall bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms
nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. För
fullständigt förslag, se www.connectagroup.com.
Förslag till beslut om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till
nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ett långsiktigt
incitamentsprogram för nyckelpersoner, innefattande emission av
teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med nedanstående.
Bakgrund
Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att
anställda i bolaget erbjuds ett långsiktigt ägarengagemang. Connecta har
historiskt haft en stor andel aktieägare bland ledningspersoner och
nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen bedömer att detta är en av flera viktiga
framgångsfaktorer för Connecta.
Årsstämmorna 2011 och 2012 beslutade att inrätta långsiktiga incitamentsprogram
till anställda genom emission av teckningsoptioner. Tidigare har personkretsen
för programmet varit seniora respektive juniora nyckelkonsulter, teamledare och
affärsmän. Till årsstämman 2013 ändras detta till att omfatta nyckelpersoner.
Motivet till detta är att bolaget står inför ledningsförändringar. Syftet med
förslaget är bland annat att nyckelpersoner inom Connectakoncernen genom en egen
investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av
bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap med övriga aktieägare.
Avsikten med förslaget är även att bidra till att nyckelpersoner långsiktigt
ökar sitt aktieägande i bolaget.
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 104 000
teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 104 000 aktier i bolaget
på följande villkor.
Teckningsberättigad, emissionskurs och teckningstid
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa tillsvidareanställda i
koncernen. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 10 juni 2013 och
betalning ska ske senast den 17 juni 2013. Överteckning kan inte ske.
Cirka 30 nyckelpersoner ska erbjudas att teckna teckningsoptioner till
marknadsmässigt pris. Nyckelperson kan högst erbjudas att teckna 30 000
teckningsoptioner. Fördelningen av teckningsoptionerna bestäms av styrelsen inom
angivna riktlinjer.
Erbjudande om teckning av teckningsoptioner till anställda utanför Sverige
förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att
styrelsen bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa
och/eller ekonomiska resurser.
Rätt att teckna aktier och teckningskurs
Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med 8 juni
2016 till och med den 8 juni 2018 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny
aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 120 procent av aktiens
genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och
med den 15 april 2013 till och med den 26 april 2013, dock lägst en
teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.
Ökning av aktiekapitalet
Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan
bolagets aktiekapital komma att öka med 52 000 kronor genom utgivande av högst
104 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 50 öre, dock med förbehåll för
den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren
till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande,
cirka 1 procent av det totala antalet aktier röster i bolaget. Med beaktande av
utestående teckningsoptioner enligt tidigare teckningsoptionsprogram uppgår den
sammanlagda utspädningseffekten till cirka 3 procent av det totala antalet
aktier och röster i bolaget.
Handlingar och fullständigt beslutsförslag enligt punkt 14 finns tillgängliga
hos bolaget från och med 20 mars 2013 och kommer sändas till de aktieägare som
så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida, www.connectagroup.com, från angivet datum.
Årsstämmans beslut under punkten 14 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och är
därmed giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Beslut om bemyndigande av förvärv av egna aktier (punkt 15)
Connectas utdelningspolicy stipulerar att Connecta har som ambition att ge
aktieägarna en god direktavkastning. Därför ska även fortsättningsvis
utdelningsbara medel, hänförliga till årets resultat, delas ut till aktieägarna
så länge behov av operativ likviditet och verksamhetsbefrämjande investeringar
täcks. Styrelsen bedömer att det också kan vara fördelaktigt för Connectas
aktieägare att bolaget förvärvar egna aktier. Styrelsen föreslår att styrelsen
för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om förvärv av egna
aktier på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Förvärv får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av
samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett
verktyg för att optimera bolagets kapitalstruktur.
Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställd (punkt 16)
Connecta startade under 2012 ett nytt koncernbolag, Titan IT AB, i syfte att
etablera en affär inom IT-kompetensförsörjning. I enlighet med hur övriga
koncernbolag etablerats ser Connecta ett värde i att grundare och nyckelpersoner
har ett delägande. Connecta har avsatt 18 procent till detta ägande i syfte att
kunna erbjuda tillkommande nyckelpersoner möjlighet att förvärva aktier.
Connectas nuvarande ägande är 89 procent med resterande ägande hos ledningen som
startade bolaget. Det återstår därför upp till 7 procent att erbjuda
tillkommande nyckelpersoner.
Connecta föreslår att Titan IT:s blivande Business Area Manager Consulting
erbjuds att förvärva en (1) procent av aktierna i Titan IT för en köpeskilling
om 40 000 kr. Denna köpeskilling speglar ett indikativt marknadsvärde och utgör
enligt Connecta den bästa bedömning som kan göras för ett nystartat bolag.
Årsstämmans beslut under punkten 16 omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och är
därmed giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag jämte övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget och på
www.connectagroup.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna
sänds till de aktieägare som begär det och som samtidigt uppger sin postadress.
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i mars 2013
Connecta AB (publ)
Styrelsen
Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2013 kl 08:15.
För ytterligare information:
Mette Byström, IR-ansvarig, tel 08-635 84 34, ir@connecta.se
Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på
ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående
resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft
inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med
branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Connecta arbetar nära sina
koncernbolag; Tarento för förvaltning och bestshore,Techta för
infrastrukturexpertis samt Titan IT för kompetensförsörjning inom IT. Connectas
största kunder är Apoteket, Ericsson, H&M, ICA och Trafikverket. Under 2012
omsatte Connecta 816 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap
(ticker CNTA).
Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan
60, Tel +46 8 635 80 00.
[HUG#1684173]
Kallelse till årsstämma i Connecta AB (publ)
| Source: Connecta AB
Attachments
