Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 12 april 2013 kl 14.00 i lokal Spegelsalen, Berns Hotell i
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:
- Senast den 5 april 2013 skall aktieägaren vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
- Senast den 5 april 2013 skall aktieägaren till bolaget ha anmält
sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan sker per e-post till
mh@unlimitedtravelgroup.se eller per telefon 08-522 541 50. I anmälan skall
anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress,
registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk
person skall medföra fullmakt till stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
Valberedningens förslag: Advokat Jonas Ågren
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, VDs redogörelse för det
gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD
8. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, fastställande av
antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
12. Beslut om valberedning
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutning
Förslag till beslut
Punkten 8b
Styrelsen föreslår
· att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 och att förfogade
vinstmedel om 28 582 267 kronor skall balanseras i ny räkning.
Övriga beslut
Punkterna 9, 10, 11, 12
Den valberedning som representerats av de tre till röstetalet största
aktieägarna i bolaget jämte bolagets ordförande har enat sig om följande
förslag:
* styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
* att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor till ordföranden,
medan övriga stämmovalda styrelseledamöter erhåller vardera 8 000 kr per
möte, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Antalet styrelsemöten där arvode utbetalas maximeras till sex tillfällen
under året.
* omval av styrelseledamöterna Paul Rönnberg (ordförande), Michaël Berglund,
Anna Elam, Staffan Lund, Leif Almstedt samt Pär Kjellin.
* att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på
ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september
2013, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en
representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i
bolaget. Om någon av de tre röstmässigt största ägarna avböjer från att
delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt
står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i
kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid
årsstämman 2014 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall
valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra
för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen.
Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av
valberedningens uppdrag.
Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom styrelsens fullständiga förslag
till beslut enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående
förslag på vinstdisposition kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor
samt på bolagets webbplats från den 27 mars och skickas till aktieägare som
begär det.
Stockholm i mars 2013
Styrelsen
[HUG#1684724]
