Ikast den, 2013-03-20 12:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
First North meddelelse nr. 16/2013
DK Company A/S
La Cours Vej 6
7430 Ikast, Danmark
Telefon: 96 600 700
Fax: 96 600 710
CVR nr.: 24 43 11 18
E-mail:investor@dkcompany.dk
Website: www.dkcompany.dk
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 16.00 på adressen La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
-
Bestyrelsens beretning
-
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
-
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2012.
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bo Knudsen og Dion Eriksen stiller op til genvalg til bestyrelsen.
Jacob Vinther stiller op til nyvalg til bestyrelsen.
Albert Kusk stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Knudsen og Dion Eriksen samt nyvalg af Jacob Winther.
Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaterne, ligesom man kan læse mere om de nuværende bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer, herunder ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder og uafhængighed i årsrapporten for 2012.
-
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor for selskabet.
-
Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
a)
Bestyrelsen foreslår en uændret honorarstruktur. Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik april 2012 for DK Company A/S.
b)
Bestyrelsen foreslår, at binavnet Gaia & Ko A/S udgår af vedtægternes § 1, stk. 2, idet aktiviteterne knyttet til navnet ”Gaia og Ko” er frasolgt.
c)
Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 3A, stk. 1 til at forhøje Selskabets aktiekapital opdeles i to alternative bemyndigelser i § 3A, stk. 1 og stk. 2 som følge af Erhvervsstyrelsens ændrede praksis for formulering af bemyndigelser til bestyrelsen:
Stk. 1: bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til nom. kr. 24.477.960 uden fortegningsret for aktionærerne.
Stk. 2: bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til kr. 24.477.960 med fortegningsret for aktionærerne.
Bemyndigelserne skal samlet kunne udnyttes med op til kr. 24.477.960 og perioden for bemyndigelserne foreslås forlænget til at skule gælde i perioden indtil 29. april 2016 mod tidligere 31. maj 2014.
Den fulde ordlyd af den reviderede § 3A stk. 1 og 2 i vedtægterne fremgår af bilag 2 til denne indkaldelse.
d)
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer indenfor 6 ugers fristen i selskabets vedtægters § 4, stk. 7.
- Eventuelt.
Majoritetskrav
Godkendelse, vedtagelse og valg sker ved simpel stemmeflerhed, mens vedtagelse af dagsordenpunkt 6, litra b) og litra c) dog kræver flertal af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital
Registreringsdato
Registreringsdatoen er torsdag den 4. april 2013.
En aktionær har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen på baggrund af de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.
Bestilling af adgangskort
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på DK Company A/S’ hjemmeside: www.dkcompany.com/Investor. Endvidere kan De bestille adgangskort ved at kontakte selskabet pr. e-mail på investor@dkcompany.com eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt vedkommende senest mandag den 8. april 2013 kl. 23.59 mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort.
Fuldmagt/brevstemme
Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand eller alternativt brevstemme.
Fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket findes på www.dkcompany.com/Investor eller kan rekvireres pr. e-mail til selskabet på investor@dkcompany.dk eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme skal være selskabet i hænde senest mandag den 8. april 2013 kl. 23,59.
Fuldmagt til bestyrelsen kan ske på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.com/Investor eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast, eller via e-mail investor@dkcompany.dk. Gives fuldmagt til tredjemand, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som aktionærer.
Afgivelse af brevstemme kan ske på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.com/Investor eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast, eller via e-mail investor@dkcompany.com.
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske elektronisk på investorportallen på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.com/Investor. Klik på linket ”DK Company InvestorPortal”. Log på investorportalen med NemID.
Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.
Aktionæroplysninger
Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør 61.194.900 kr., fordelt på fordelt på 1.810.500.000 aktier af nominelt 0,0338 kr. Hver aktie på 0,0338 giver én stemme.
Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via VP Securities til aktionærernes konti i egne depotbanker.
Følgende materiale kan fra i dag hentes på selskabets hjemmeside www.dkcompany.com/Investor
- Indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den seneste reviderede årsrapport
- Dagsorden og de fuldstændige forslag
- Fuldmagt eller brevstemme til brug for stemmeafgivelse
Praktiske oplysninger
På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til direktion og bestyrelse blive besvaret.
Ikast, den 20. marts 2013
På bestyrelsens vegne
Bo Knudsen
-
Selskabets Certified Advisor er Corporate Finance A/S, Jesper Gøthgen, tlf. +45 33 64 92 00. www.corporate-finance.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700
