Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2013

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, måndagen
den 22 april 2013 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A,
Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

-      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 16 april 2013,

-      dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress
NOTE AB, Box 711,
182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu
senast tisdagen den 16 april 2013. Vid anmälan skall uppges namn eller firma,
person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 16
april 2013, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom
inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600
stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till
bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets
webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
a)    om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter.
11. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
12. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
15. Avslutande av stämman.
16. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
17. Val av styrelse.

Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén, representant för Creades
AB, Bruce Grant, representant för Garden Growth Capital LLC, Kjell- Åke
Andersson, representant för eget innehav, samt Peter Zonabend, representant för
Museion Förvaltning AB, utsedd av Banque Carnegie Luxembourg S.A. Ordförande i
valberedningen har varit Daniel Nyhrén.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
2. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.

10. Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå
med sammanlagt 760 000 kronor, vilket är 100.000 kronor lägre än föregående år.
Sänkningen är en konsekvens av att det föreslås en minskning av antalet
ledamöter med en person. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande:
arvode för ordförande 300 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000
kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter
i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Arvoderingen per ledamot skall
därmed inte förändras från föregående år. Styrelseledamot äger fakturera arvodet
från bolag, förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att
uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.

12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Stefan Charette, Kjell-Åke
Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz. Till
styrelseordförande föreslås Stefan Charette.

13.  Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som
önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med
bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare
avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas
motsvarande möjlighet. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras
så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens
ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.
Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte
längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot
lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna
utse fyra representanter till valberedningen.
Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt
rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma,
styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen
och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas
årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser
såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag (punkt 9 b, 14 och 15)
9 b   Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna med
0,75 kronor per aktie och torsdagen den 25 april 2013 som avstämningsdag. Med
denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen tisdagen
den 30 april 2013.

Styrelsen erinrar om att bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen
per den 31 december 2012, uppgår till 106 907 616 kronor och överstiger således
det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 21 654 450 kronor med 85 253
166 kronor.

14. Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2012 fastställs utan ändring
för 2013.

15. Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas
att fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter
förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget, dels att
överlåta de egna aktierna.

Förvärv äger ske mot kontant betalning antingen över börs där bolagets aktier är
noterade eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Det pris som skall
betalas skall motsvara marknadsvärdet för bolagets aktier vid erbjudandets
offentliggörande.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut (med yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) samt övriga
handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 1 april
2013 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd samt på
bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

________________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för
elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta
produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från
design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och
antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
mars 2013 klockan 08:30.