Nordicom A/S - Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

| Source: Park Street A/S Park Street A/S

København, 2013-03-26 06:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

torsdag, den 25. april 2013, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

Langebrogade 5, 1411 København K

 

DAGSORDENEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende dagsorden:  

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 
  1. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 
  1. Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119 vedrørende selskabets økonomiske stilling. 
  1. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.

    Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
    - Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital, med nominelt kr. 108.250.722 fra nominelt kr. 120.278.580 til nominelt kr. 12.027.858, til dækning af underskud, samt ændring af den pålydende værdi af selskabets aktier fra nominelt kr. 10 pr. aktie til nominelt kr. 1 pr. aktie, og dermed en ændring af henholdsvis vedtægternes punkt 3.1 og 8.2.
    - Forslag om konsekvensændring af vedtægternes punkt 3.8 og 3.8a samt bilag 1 til vedtægternes punkt 3.9.1 som følge af forslaget under punkt 5a.
    - Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
  1. Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret. 
  1. Bemyndigelse til dirigent. 
  1. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen  
Allan Andersen Ole Steensbro
Bestyrelsesformand Adm. direktør

 

         For yderligere oplysninger kontakt:
         Adm. direktør Ole Steensbro
         Direkte telefon: 40 80 80 32

Attachments

Indkaldelse.pdf