Tirsdag den 16. april 2013, kl. 17.00 Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart, 2013-03-26 10:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Dagsorden
- Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
-
Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
a) Standardvedtægter samt generel vedtægtsopdateringb) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg i henhold til vedtægterne er statsautoriseret advokat Frantz Dolberg, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard.
Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Frantz Dolberg, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard, jf. bilag 4.
- Forslag til bestyrelseshonorar
-
Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
- Eventuelt
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som senest syv dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar og bestyrelsesvalg kan i lighed med årsrapporten for 2012 rekvireres på foreningens kontor.
Bestyrelsen