2013 m. kovo 26 d. AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, (toliau – „Banko“)
vienintelis akcininkas - Norvegijos DNB Bank ASA:
1. susipažino su Banko konsoliduotu metiniu pranešimu ir patvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinį
- atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas 2012 m. gruodžio 31 dienai.
2. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį 2012 m. veiklos rezultatą t.y. 88,43 mln.
litų (25,61 mln. eurų), pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną, kuris sudaro 92,09 mln. litų (26,67 mln. eurų).
Nuspręsta iš paskirstytinojo Banko pelno skirti 4,61 mln. litų (1,34 mln. eurų) mokėjimams į privalomąjį
rezervą. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 87,49 mln. litų (25,34 mln. eurų), nuspręsta perkelti į kitus
finansinius metus.
3. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2013 finansinių metų metinėms
finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavedė Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties
sąlygas pagal akcininko patvirtintą atlygio dydį.
4. pritarė pasiūlytiems Banko įstatų pakeitimams:
4.1. nuspręsta, kad Banko įstatų 11.2 punktas bus išdėstytas taip:
„11.2. Kredito komitetas siekia gerinti bendrą kredito rizikos valdymo kokybę Banke, užtikrinti objektyvų
kredito rizikos įvertinimą priimant sprendimus, kai jie susiję su reikšmingo dydžio kredito rizika, bei atlieka
kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas."
4.2. nuspręsta Banko įstatų 11.3 punktas bus išdėstyti taip:
„11.3. Rizikų valdymo komitetas siekia užtikrinti efektyvų optimalios Banko kapitalo struktūros formavimą,
rizikų valdymą bei kontrolę, optimizuoti Banko turto ir įsipareigojimų struktūrą bei kapitalą, atsižvelgdamas
į priimtinus rizikos parametrus bei pelningumą, bei atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijos.“
Bjornar Lund, AB DNB banko prezidentas, valdybos pirmininkas
AB DNB banko atstovas spaudai Andrius Vilkancas yra įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, tel. +370 5 239 3413
