Vacon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 26.3.2013 klo 18.20

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 26.3.2013.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti
1,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2013 ja osingon
maksupäivä 9.4.2013.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vacon Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös vahvistettiin ja yhtiön hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2012.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha
Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkiona 1 500
euroa kuukaudessa ja lisäpalkkiona enintään 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio
määräytyy konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella
tilikauden 2013 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa
hallituksen jäsenen perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi hallituksen
pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio
heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja ja hänen palkkionsa

Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT
Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä
lahjoituksista.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 400 000 oman osakkeen
hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
27.3.2012 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista siten, että annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 529 500 osaketta, mikä vastaa
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 26.3.2018 saakka
ja se kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2012 antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 30 000 euron lahjoitusten
antamisesta saajineen, määrineen ja ehtoineen. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuutuksia koskevat, yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on
selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 25.2.2013.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.com/fi-FI/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokoukset/Vacon-Oyjn-
yhtiokokous-2013/ viimeistään 9.4.2013 alkaen

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Mika
Vehviläisen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin
Jan Inborr (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala.
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Panu Routila (puheenjohtaja), Jari
Eklund ja Juha Kytölä.

VACON OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

  * Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh.
    040 8371 634, sähköposti sebastian.linko@vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita
taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen
elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen
prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin
invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista
energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 29 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti-
ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2012 Vaconin liikevaihto oli 388,4
milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1500 henkilöä.
Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki)
päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1688405]