Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ) 2013

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 27 mars 2013
Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen, Gröna
Gången 1, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19
april 2013;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International
AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via
e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast fredagen den 19 april 2013 kl.
16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller
ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande
fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar
såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på
ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns
också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad
hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 19 april 2013 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill
anförande av verkställande direktören.
 7. Beslut
a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt
b)      om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning.
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till
ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
(punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2012 med 1,50
kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 30 april
2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas
ut av Euroclear Sweden AB tisdagen den 6 maj 2013.

Med denna avstämningsdag utgör torsdagen den 25 april 2013 sista dag för handel
med Bolagets aktier inklusive rätt till utdelning.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och
revisor (punkterna 8 och 9)
Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens
ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt
650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valbered­ningen
föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Lennart Björk, Patrik
Tillman, Mia Arnhult och Nils Vinberg samt ­val av Patrik Tillman som styrelsens
ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014. Karin Wallin
-Norman har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Bolaget har
vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag från Bolagets
valberedning om den sjätte person som föreslås som styrelseledamot för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Så fort Bolaget erhåller sådant förslag kommer
det att offentliggöras på Bolagets hemsida. För information om föreslagna
ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida,
www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2012 som
Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2013.
Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som
Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014.

För fullständig rapport, se bifogad PDF.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly
International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013 CET 08:00.
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd
Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 21 länder runt om i
världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm,
Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn, 3 shop-in-shops samt en egen webbshop. Odd
Molly har 55 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ
design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion
med begränsad operationell risk och kapitalbindning. Odd Mollys aktie handlas
sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under
”press”.Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter
från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till
www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".