Kallelse till Årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den
6 maj 2013 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i
Lund. Dörrarna öppnas kl. 16.30 och efter stämman bjuder bolaget på lättare
förtäring.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2013,
dels senast den 30 april 2013 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 april
2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund,
via e-post till arsstamma@hansamedical.com, per tfn till 046-165672 eller per
fax 046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran per post till aktieägare
som uppger sin postadress samt, senast tre veckor före stämman, på bolagets
webbplats, www.hansamedical.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner
eller konvertibler
18. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar
i beslut enligt § 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
och verkställande därav
19. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden
(punkt 2, 12-16)
Förslag föreligger

att Bo Håkansson väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 170 000 kronor till styrelseordförande och med
85 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Stina Gestrelius, Fredrik
Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Cindy Wong,

att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande, samt

att Ann Theander omväljs till revisor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler
eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport
eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara
begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid
gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om
emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan
företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid
tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt 17 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger
sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets
ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
dotterbolaget samt koncernredovisningen.
Lund i mars 2013
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen