Alytus, Lietuva, 2013-03-28 23:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
|
2013 m. kovo 28 d. įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) valdyba, be kita ko, nutarė: 1. Patvirtinti Bendrovės 2012 m. metinį pranešimą. 2. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2013 m. balandžio 19 d. 13.30 val., sprendimų projektus: 1) Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo paskelbimas Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 2) Auditoriaus išvadų paskelbimas Auditoriaus išvados paskelbtos Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 3) 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Patvirtinti 2012 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4) 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau: Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje: (85.838) tūkst. Lt arba (24.860) tūkst. EUR Ankstesnių metų nepaskirstyto pelno (nuostolių) koregavimai dėl pastebėtų klaidų: (2.381) tūkst. Lt arba (690) tūkst. EUR Koreguotas ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje: (88.219) tūkst. Lt arba (25.550) tūkst. EUR Grynasis 2012 m. pelnas (nuostoliai): 2.859 tūkst. Lt arba 828 tūkst. EUR Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2012 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt Pervedimai iš rezervų: 0 Lt Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti per 2012 m.: 0 Lt Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (85.360) tūkst. Lt arba (24.722) tūkst. EUR Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms valdybos nariams ir kt.): 0 Lt Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: (85.360) tūkst. Lt arba (24.722) tūkst. EUR. 5) 2012 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Patvirtinti 2012 m. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 6) Bendrovės audito komiteto panaikinimas, jo narių atšaukimas ir audito komiteto funkcijų vykdymo pavedimas Bendrovės stebėtojų tarybai. Panaikinti Bendrovės audito komitetą, atšaukti visus jo narius, o teisės aktuose numatytas audito komiteto funkcijas pavesti vykdyti Bendrovės stebėtojų tarybai. 7) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Bendrovės auditoriumi 2013 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį kaip 80 000 Lt plius PVM. |
|
|
Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus, tel.: (8 315) 57243.
