Akciju sabiedrības „Nordeka”
2013.gada 18.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
- 2012.gada pārskata apstiprināšana.
- Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un neatkarīgu revidentu ziņojumu.
- Apstiprināt akciju sabiedrības „Nordeka” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Nordeka” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Nordeka” 2012.gada pārskatu.
- 2012.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības „Nordeka” 2012.gada peļņu 27 745 LVL atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Nordeka” attīstībai.
- Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
- Par akciju sabiedrības „Nordeka” revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
- Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada budžeta ietvaros.
- Uzdot akciju sabiedrības „Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada pārskata revīziju.
- Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.
Uzdot akciju sabiedrības „Nordeka” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.
Akciju sabiedrības „Nordeka”
Valdes priekšsēdētājs S.Zabavņikovs