AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo 2013 04 25 d balsavimui pateikiami nutarimų projektai:
1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo.
Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.
2. Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės.
Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.
3. 2012 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nutarimas : patvirtinti 2012 m. finansinę atskaitomybę.
4. 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:
2012 M. PELNO PASKIRSTYMAS
| Straipsniai | Suma tūkst. litų | Suma tūkst. EUR |
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 49 068 | 14 211 |
| Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 4 995 | 1 447 |
| Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | (74) | (21) |
| Perkeltas perkainojimo rezervo nusidevėjimas | 1 084 | 314 |
| Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 500 | 145 |
| Savų akcijų anuliavimo pelnas (nuostolis) | (1 089) | (315) |
| Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 53 484 | 15 490 |
| Pelno paskirstymas: | ||
| - į privalomąjį rezervą | - | - |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti | 1 000 | 290 |
| - į kitus rezervus | - | - |
| - dividendams išmokėti | - | - |
| - kitems tikslams | - | - |
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje | 52 484 | 15 200 |
5. Auditoriaus 2013 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Balsavimui pateikiamas nutarimo projektas:
Pratęsti audito paslaugų sutartį su UAB Ernst&Young Baltic 2013 metams, nustatant metinį atlyginimą už audito paslaugas 37 000 Lt plius PVM.
Nutarimas: pritarti audito paslaugų sutarties pratęsimui su UAB Ernst&Young Baltic 2013 metams.
6. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
b) Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2,00 EUR (6,9056 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
Nutarimas : patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.
AB „Klaipėdos baldai“
Direktorius
Ramūnas Marozas
Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė
Goda Januškevičiūtė
Tel. +370 612 07 187
