Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer
att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.
Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per tisdagen den 30 april 2013 och
dels ii) senast kl. 15.00 den 30 april 2013 anmäla sig för deltagande på
bolagsstämman hos Bolaget via e-post till petter@sportamore.se.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före tisdagen den 30 april 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer och antal aktier
samt skall eventuella biträden anmälas.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. En fullmakt
gäller högst ett år från utfärdandet. Det får dock i fullmakten anges en längre
giltighetstid, längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original skall
medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
hemsida www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som
företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av protokollförare;
 6. Val av en eller två protokolljusterare;
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelse och revisor samt eventuell revisorssuppleant;
12. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen avseende aktier;
13. Beslut att utge teckningsoptioner;
14. Beslut om valberedning;
15. Beslut om övergång till IFRS; samt
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten om 26 719 000 kronor och årets
resultat om -14 928 000 kronor överförs i ny räkning och att överkursfonden om
66 893 000 kronor balanseras i ny räkning. Ingen utdelning skall ske.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelseledamöterna varvid ett arvode om
100 000 kronor utgår till styrelseordföranden och varvid ett arvode om 50 000
kronor utgår till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna.

Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Det föreslås att styrelsen även framledes skall bestå av sju ordinarie
styrelseledamöter och att årsstämman omväljer Jan Friedman, Joakim Engvall, Ebbe
Pelle Jacobsen, Kent Stevens Larsen, Håkan Lindström, Mattias Miksche samt Anna
Omstedt Lindgren som styrelseledamöter i Bolaget.

Tiden för BDO Stockholm AB:s uppdrag som revisionsbolag löper ut vid slutet av
årsstämman 2013. Det föreslås att BDO Mälardalen AB väljs som nytt
revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det näst
följande räkenskapsåret.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som
tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Nyemission skall
kunna ske med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom
kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen.

Skälen till förslaget att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier utan
företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att ägandet i Bolaget skall kunna
spridas och/eller att kapitaltillskott skall kunna lämnas till Bolaget.

Förslag till beslut att utge teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att utge teckningsoptioner i
Bolaget på i huvudsak följande villkor.

Högst 240 000 teckningsoptioner skall utges till ledande befattningshavare och
vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget.
Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och
nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga
förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget
innehåller ramar för fördelning inom vilka fullständig fördelning inte kan
garanteras.

Teckningsoptionerna förvärvas mot en marknadsmässig premie som fastställs av
styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering och motsvarar 5,28 procent
av dagskursen för Bolagets aktier den 7 maj 2013.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av dagskursen för Bolagets
aktier den 7 maj 2013. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 maj 2015
till och med den 15 maj 2015. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar
Bolagets aktiekapital med högst 33 103,46 kronor fördelat på 240 000 aktier
vilket motsvarar en utspädningseffekt om 3,45 procent av Bolagets utestående
antal aktier och röster.

Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett
incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i
syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Det föreslås att årsstämman beslutar om att en valberedning skall utses enligt
följande.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av styrelsens
ordförande, en representant för var och en av de två till röstetalet största
aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot
som skall vara oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Den
sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna
som utsetts av aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista bankdagen i september 2013 och övrig
tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.
Om aktieägare icke önskar utse en representant skall den aktieägare som
storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för
denne. Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2014, bereda och
arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i
förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Arvode
till valberedningen skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information
till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Beslut om övergång till IFRS (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget fr.o.m. räkenskapsåret
2014 upprättar redovisning i enlighet med International Financial Reporting
Standards, IFRS.

Vissa beslut

Beslut enligt punkten 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med minst två tredjedels majoritet av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkten 13 (teckningsoptioner) är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgänglig hos Bolaget (adress
enligt ovan) samt på Bolagets hemsida, www.sportamore.se/ir, minst tre veckor
före årsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Förslagen enligt punkterna 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget
(adress enligt ovan) minst två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i april 2013

Styrelsen i Sportamore AB (publ)
För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0046 (0)705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande,

Telefon 0046 (0)705 61 24 22
Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom
sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. Sportamore säljer närmare 12 000 produkter från
ca. 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har
sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri
frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information:
www.sportamore.se.
Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets
Certified Adviser är Avanza Bank AB.