PILUM AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Pilum AB (publ), org. nr 556556-8325, ("Bolaget") kallas härmed
till årsstämma.

Tidpunkt:   Onsdagen den 8 maj 2013, klockan 16:00
Plats:   Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 2 maj 2013, dels anmäla
sitt deltagande till Bolaget under adress Pilum AB (publ), Kanalvägen
5A, 194 61 UPPLANDS VÄSBY eller per e-post: info@pilum.se, senast torsdagen den
2 maj 2013, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller
flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och
undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till
årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga
firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos
förvaltaren i god tid före torsdagen den 2 maj 2013 för att inregistrering skall
vara verkställd senast denna dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Utseende av protokollförare
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en justeringsman
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
Beslut om:
fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning;
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
Val av styrelseledamöter och revisor
Beslut rörande valberedning
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Ändring av bolagets säte
Beslut om godkännande av försäljning av dotterbolag
Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 9(b)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning skall ske och att
årets resultat överförs i ny räkning.
Punkt 10-11
Det föreslås att;
arvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöterna med 90.000 kronor och
med 240.000 kronor till styrelsens ordförande;
ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning;
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och Johan Hernmarck väljs som
ordförande samt Jan Samuelsson, Anne Årneby och Per Olof Jönsson väljs som
styrelseledamöter, och
Deloitte AB omväljs till revisionsbolag (Deloitte AB har aviserat att avsikten
är att utse Elna Lembrér Åström som huvudansvarig revisor).

Punkt 12
Aktieägare föreslår Per-Ove Jönsson som ordförande i valberedningen tillsammans
med representanter för de två näst största ägarna i Bolaget.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta att utgångspunkten ska vara att
löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässiga så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent
bolagsledning. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara rimligt
förutsägbara såväl för Bolaget som för den anställde.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning
får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om
en eller flera emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20 % av
aktiekapitalet.

Punkt 15

Styrelsen förslår genom ändring av bolagets bolagsordning att bolagets säte
ändras till Borås samt att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner försäljningen av Pilum Technologies
AB jämlikt 16 kap. 5 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före
årsstämman. Kopior på fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före årsstämman. Handlingarna
kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.pilum.se under samma
perioder. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.


Stockholm i april 2013
PILUM AB (PUBL)
Styrelsen

[HUG#1692739]