1. Valdes ziņojums par 2012.gada darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu.
2. Padomes ziņojums par darbību 2012.gadā;
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu.
3. Revīzijas komisijas ziņojums par darbību 2012.gadā;
Pieņemt zināšanai Revīzijas komisijas ziņojumu.
4. Valdes ziņojums par uzņēmuma “Northsale Logistics Limited” darbības rezultātiem 2012.gadā;
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu.
5. 2012.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt 2012.gada pārskatu.
6. 2012. gada peļņas sadale.
Daļu no 2012. gada tīrās peļņas, kura sastāda 154885 LVL (kura var tikt precizēta pēc zv. revidenta atzinuma saņemšanas) novirzīt dividenžu izmaksai 0,01 LVL uz vienu akciju, kopumā izmaksājot dividendēs 116 721,07 LVL. Pārējo peļņu novirzīt uzņēmuma tālākai attīstībai. Plānotais aprēķina datums 2013. gada 30.septembris.
7. Revidenta apstiprināšana 2013.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
Par sabiedrības zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu kompāniju „UHY Orients N”. Atalgojumu noteikt iepriekšējā gada apmērā.
8. Par A/S „Rīgas kuģu būvētava” akciju kotēšanu NASDAQ – OMX Rīgas Baltijas oficiālajā sarakstā.
Izskatīt jautājumu par A/S „Rīgas kuģu būvētava” akciju kotēšanu NASDAQ – OMX Rīgas Baltijas oficiālajā sarakstā.
9. A/S „Rīgas kuģu būvētava” budžeta 2013. gadam apspriešana un pieņemšana.
Izskatīt jautājumu A/S „Rīgas kuģu būvētava” budžetu 2013. gadam.