Danderyd, 2013-04-17 13:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
ÅRSSTÄMMA i ELLEN AB
Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma
Måndagen den 20 maj 2013, kl 16.00
På Quick office, Ljuslyktan, Svärdvägen 21 i Danderyd
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2013-05-14, kl 16.00.
Anmälan görs till vh@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2013-05-14. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2013-05-14 via sin förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
- Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av ledamöter i styrelsen och revisor
- Beslut om valberedning
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- Stämmans avslutande
Förslagens huvudsakliga innehåll:
12. Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 120 000 kronor och till övriga ledamöter med 60 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
13. Valberedningens förslag:
Ur sittande styrelse föreslås till omval:
Stefan Appelgren
Mikael Lövgren
Anders Boquist
Ingrid Atteryd Heiman
Styrelsens förslag till revisor: MAZARS SET Revisionsbyrå AB
14. Till valberedning föreslås omval av Christian Forsman, Magnus Härning Nilsson och Stefan Appelgren.
15. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2014, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier i bolaget mot kontant betalning eller kvittning.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ellenab.com. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 15 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor innan årsstämman.
Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Bolagets ”Certified Adviser” är Remium Nordic AB.
Danderyd den 2013-04-17
Styrelsen, Ellen AB