Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ)

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 16 maj 2013, kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,
Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen
den 10 maj 2013,
- dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast fredagen
den 10 maj 2013, helst före kl. 15.00, på något av följande sätt:
          - per e-post till anmalan@intellecta.se eller via bolagets webbplats
på adress www.intellecta.se.
          - per post till Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063,
104 32 Stockholm,
          - per telefon 010-21 22 112,
          - per fax 010‑21 22 800,

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer,
adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av praktiska skäl bör
fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste
företes i original och kan således inte insändas per fax eller via Internet. Den
som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 10 maj 2013, då sådan
inregistrering senast måste vara verkställd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 4.258.199 aktier,
varav 256.000 aktier av serie A och 4.002.199 aktier av serie B, motsvarande
6.562.199 röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 42.581
aktier av serie B i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
15. Fastställande av arvoden till revisorer.
16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om valberedning.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med
företagsförvärv.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier
i samband med företagsförvärv.
21. Beslut om ändring av bolagsordningen.
22. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Sam Rotstein (valberedningens ordförande), Leif
Lindberg, Rustan Panday och Richard Ohlson föreslår att bolagets
styrelseordförande Richard Ohlson väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna sker med femtio (50) öre per
aktie. Avstämningsdag skall vara tisdagen den 21 maj 2013. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB fredagen den 24 maj 2013. Resterande belopp av den ansamlade vinsten
om 113.015.545 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens
bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets
och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens
konsolideringsbehov, finansiella åtaganden, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 13–16. Arvoden, val av styrelse etc.
Valberedningen föreslår följande:
Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) utan suppleanter. Arvode till
styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 180.000 kronor. För
övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall arvodet liksom
föregående år utgå med 130.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode kunna utgå
med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och
ersättningsutskott i det fall styrelseledamoten inte uppbär lön från bolaget.
Till revisorn skall ersättning för utfört arbete utgå enligt löpande räkning.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar
Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg. Claes
Dinkelspiel har avböjt omval till styrelseledamot. Valberedningen föreslår att
stämman omväljer Richard Ohlson till ordförande i styrelsen. Information om de
föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman
2014, väljer registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till
revisor.   PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att
valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserade revisorn
Madeleine Endre att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen
tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Utöver
fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom
pension och rörlig ersättning.

18.          Beslut om valberedning
Valberedningens förslag: Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med
uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelsens
ordförande, revisor, beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller
revisor, framlägga förslag för bolagsstämma till sådana beslut. Valberedningen
skall vidare lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag
till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2014.

Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande större A
-aktieägare, Richard Ohlsson, representerande större B-aktieägare, Sam Rotstein
och Rustan Panday båda representerande mindre B-aktieägare, omväljs som
ledamöter i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.
Till ordförande föreslås omval av Sam Rotstein. Arvode till ledamöterna i
valberedningen, som inte uppbär lön från bolaget föreslås utgå med 20.000 kronor
per ledamot. Därutöver skall rimlig ersättning lämnas för gjorda utlägg avseende
utvärdering och rekrytering.

Punkt 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med
företagsförvärv
Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om
totalt högst 425.820 aktier av serie B varigenom aktiekapitalet kan komma att
öka med högst 638.730 kronor. Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för emitterade värdepapper kan
ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.
Emissionskursen skall fastställas baserat på marknadsmässiga villkor. De aktier
som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast användas för betalning av
hela eller delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller verksamheter.

Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i
samband med företagsförvärv
Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna
aktier av serie B. Ersättningen för aktierna skall motsvara börskursen vid
överlåtelsetillfället. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett
till styrelsen lämnat bemyndigande avseende nyemission så att bolaget överlåter
samt nyemitterar sammanlagt mer än tio (10) procent av det vid var tid totala
antalet utestående aktier av serie B i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att
använda egna aktier vid betalning av hela eller delar av köpeskillingen vid
förvärv av bolag eller verksamheter.

Punkt 21. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

 1. § 3 ersätts med följande lydelse: ”Bolaget skall direkt eller indirekt ägna
sig åt förvaltning, produktion, rådgivning och försäljning inom media,
kommunikation och information samt äga och förvalta fast och lös egendom och
bedriva därmed förenlig verksamhet.”
 2. § 8 ersätts med följande lydelse ” På årsstämma utses en revisor med högst
en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls
efter det år då revisorn utsågs.”
 3. § 11 första stycket ersätts med följande lydelse ”Bolagsstämma skall hållas
i Stockholm.”

För giltigt beslut enligt punkterna 19 – 21 ovan erfordras att förslaget biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande
till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt
ovan beträffande dotterföretag.

Frågor till styrelsen
Frågor av mer omfattande karaktär bör tillställas styrelsen skriftligen i god
tid före stämman.

Fullständiga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut och
förekommande motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive
revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, kommer från och med den 25 april 2013
att finnas tillgängliga hos: Intellecta AB (publ), Birger Jarlsgatan 57 B, 4 tr,
Box 19063, 104 32 Stockholm, telefon: 010-21 22 000. Handlingarna kommer även
hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.intellecta.se. Styrelsens yttrande
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till
vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen publiceras på
Intellectas hemsida som webbaserad version och i PDF-format.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

_________________________________

Stockholm i april 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande,
0709-75 99 11, e-mail: richard.ohlson@intellecta.se

Yann Blandy, vd och koncernchef, 010-21 22 035, 070- 716 17 31
e-mail: yann.blandy@intellecta.se