Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 23 maj 2013 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.
Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 maj 2013, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 maj 2013 kl 16.00
under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511
-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk
person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 17 maj
2013 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för
att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut om val av stämmoordförande, antal
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av
revisor, styrelsearvoden, arvoden för kommittéarbete samt arvode till revisor
kommer att offentliggöras i god tid innan årsstämman.

Pkt  Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för
10   verksamhetsåret.

Pkt  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
16   befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna
     skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig
     ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå
     till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och
     avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för
     verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande
     befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om
     det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Pkt  Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall
17   tillämpas inför årsstämman 2014.
     Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för
     envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september
     varje år och en representant för de övriga ägarna. Om någon ägare avböjer
     att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att
     utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om
     någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte
     längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant
     ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större
     aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande och representant för
     de övriga aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall
     offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före
     årsstämman.

Övrigt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och
på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast den 2 maj 2013 och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier,
motsvarande sammanlagt 1.594.866 röster.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i april 2013
Styrelsen