Kallelse till årsstämma 2013

Aktieägarna RaySearch Laboratories AB (publ ) org. nr 556322-6157 kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013 kl. 18.00 i Grünewaldsalen,
Konserthuset, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda
aktieboken torsdagen den 16 maj 2013,
-        dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch
Laboratories AB (publ), Sveavägen 25, 111 34 Stockholm; per telefon 08-545 061
30; per telefax 08-545 061 39; eller per e‑post:
arsstamma2013@raysearchlabs.com,
         senast torsdagen den 16 maj 2013 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får
medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet
biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens
         närvaro. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.:

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på
stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 16 maj 2013, då
sådan införing skall vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas
till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och
således inte kan insändas per fax eller via internet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com och skickas utan kostnad
för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre
giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem år. Den som företräder juridisk
person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Godkännande av förslaget till dagordning.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Anförande av verkställande direktören.

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

 9. Beslut om
a)          fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella
ställningen;
b)          dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; samt
c)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.

14. Val av revisor

15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång
till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen
utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till
förfogande uppgår till 34.629.000 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs på årsstämman 2012 skall gälla till utgången av
årsstämman 2014. Riktlinjernas innehåll framgår av bolagets hemsida.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis skall vara
fyra (4) stycken utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att   arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i
koncernen utgår med sammanlagt 710.000 kronor för tiden till nästa årsstämma,
varav 420.000 kronor till ordföranden och 145.000 kronor till var och en av
övriga
       bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i
koncernen.

att   revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att   Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs
till styrelseledamöter i bolaget; samt

att   Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att revisionsföretaget Ernst & Young väljs till ordinarie
revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor och
auktoriserade revisorn Anna Svanberg som revisorssuppleant.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget på dagen för kallelsen är 34 282 773
stycken, varav 11 324 391 stycken är aktier av serie A och 22 958 382 stycken är
aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 136 202 292 röster i
bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH ÖVRIGT

Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och
med den 1 maj 2013 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla
sådan information från bolaget.

För giltiga beslut i ovanstående beslutspunkter erfordras biträde av aktieägare
med mer än hälften av de avgivna rösterna.

AKTIEÄGARNAS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande
till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt
ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2013
Styrelsen