Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 23 april 2013

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 23 april 2013.

Disposition avseende Endomines AB:s (publ) resultat och ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2012
för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle
lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 64
175 619 kronor, bestående av överkursfond om 151 192 883 kronor, balanserad
förlust om 74 593 614 kronor och årets förlust om 12 423 650 kr. Stämman
beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Timo Lindborg, Rauno
Pitkänen, Staffan Simberg och Meg Tivéus omvaldes som styrelseledamöter och till
nya styrelseledamöter valdes Stefan Månsson och Mati Sallert. Därtill valdes
Staffan Simberg till styrelsens nya ordförande. Karl-Axel Waplan och Lars-Göran
Ohlsson hade undanbett sig omval.

Stämman beslutade vidare att arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och att arvode ska utgå om 150 000 kronor till vardera
styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för
styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté,
revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med 25 000 kronor
för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till
revisionskommitténs ordförande ska utgå med
50 000 kronor.

Valberedning
Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2014 och att denna ska bestå
av tre ledamöter, av vilka två ska representera de större aktieägarna och den
tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten
2013 kontakta de röstmässigt större aktieägarna per den 31 augusti 2013 för att
en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de
röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant att, jämte
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa
årsstämma har hållits.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya aktier
som kan ges ut sammanlagt omfatta så många aktier som motsvarar högst 10 procent
av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av
emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel +358-50-020 92 16

________________________________________________________________________________
_ 
_
Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
april 2013 kl.08:45 svensk tid.

Om Endomines AB:
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen
i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i
anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen
utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar
och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är
bolagets Likviditetsgarant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com