Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
2.5.2013



    Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Talvivaaran  Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara"  tai "Yhtiö") tänään 2.5.2013
klo  10 alkaen  pidetyssä  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hyväksyttiin  kaikki
25.3.2013 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut päätösehdotukset.

Talvivaaran   varsinainen   yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi
hallituksen  jäsenille ja toimitusjohtajalle  vastuuvapauden tilivuodelta 2012.
Yhtiökokous  päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan
taseen voitto/tappio-tilille.


Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous  vahvisti  palkitsemisvaliokunnan  ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenten   palkkiot   vuoden   2014 varsinaiseen   yhtiökokoukseen   päättyvälle
toimikaudelle   seuraavasti:   hallituksen  puheenjohtaja:  EUR  120.000/vuosi;
hallituksen  varapuheenjohtaja:  EUR  69.000/vuosi; hallituksen  valiokuntien ja
komiteoiden puheenjohtajat: EUR 69.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen:
EUR 48.000/vuosi ja työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi.

Yhtiökokous   vahvisti   nimitysvaliokunnan  ehdotuksen  mukaisesti  hallituksen
jäsenmääräksi  yhdeksän ja  hallituksen jäseniksi  valittiin uudelleen alkavalle
toimikaudelle:  Tapani  Järvinen,  Pekka  Perä,  Graham Titcombe, Edward Haslam,
Eileen Carr, Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Maija-Liisa Friman.

Yhtiökokous    vahvisti   tarkastusvaliokunnan   ehdotuksen   mukaisesti,   että
tilintarkastajalle   maksetaan   palkkio   hyväksytyn   laskun   mukaan.  Yhtiön
tilintarkastajaksi         tilikaudelle        2013 valittiin        KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers   Oy,   joka   on   ilmoittanut,   että  päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous      vahvisti      hallituksen     ehdotuksen     osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan  perustamisesta. Nimitystoimikunnan  tehtävänä on valmistella
hallituksen   jäsenten   valintaan   ja   palkitsemiseen   liittyvät  ehdotukset
yhtiökokoukselle.     Yhtiökokous     vahvisti     samalla    osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen.



Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa myös yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 siten, että se vastaa
nimitystoimikunnan  perustamisen  johdosta  hallituksen  valiokuntien  tehtäviin
tehtäviä muutoksia ja yhtiön nykyisin noudattamia käytäntöjä



Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja



[HUG#1698671]