Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)


Novotek AB (publ) höll igår 2013-05-06 årsstämma och beslöt följande:


Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2012 dela ut 1,00 kronor per aktie med
avstämningsdag för utdelning den 10 maj 2013. Utdelningen beräknas ske den 15
maj 2013.

Styrelse

Stämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes
Lindqvist, Ingvar Unnerstam, Fredrik Svensson och Olof Sand.

Valberedning

Stämman omvalde valberedningens ledamöter Göran Andersson, Fredrik Svensson och
Ingvar Unnerstam.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2012.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig
lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram
finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt
fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig
lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår
som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel
vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Stämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i
kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om
95 tkr per medlem.

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius, CEO, 040-316915, 073-6338915, tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson,  CFO  040-316932, 073-6338932,  jonas.hansson@novotek.com

 

 

Novotek AB

Verksamheten Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för
industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om
kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera
produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala
systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin
konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter,
tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi,
livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap
sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca,
Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra
Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö Tel : 040-316900 Fax: 040-947617
www.novotek.com info@novotek.com Organisationsnummer: 556060-9447

 

Informationen i denna kommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 maj 2013 kl. 11.00 (CET).

Attachments

Novotek_kommunike_2013_05_06_18b48.pdf