Aktieägarna i Pilum AB (publ) höll den 8 maj 2013 årsstämma varvid i huvudsak
följande beslut fattades.
* Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012 fastställdes
* Det beslutades att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i
ny räkning.
* Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för deras förvaltning under räkenskapsåret 2012.
* Det beslutades att arvode till styrelseordförande skall utgå med 240.000
kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 90.000 kronor
vardera samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd
räkning.
* Johan Hernmarck omvaldes till styrelseordförande, Anne Årneby och Jan
Samuelsson omvaldes till styrelseledamöter och Per-Ove Jönsson nyvaldes till
styrelseledamot.
* Deloitte AB omvaldes till revisionsbolag med Elna Lembrér Åström som
huvudansvarig revisor.
* Det beslutades att valberedningen skall utgöras av Per-Ove Jönsson som
ordförande i valberedningen tillsammans med representanter för de tre näst
största ägarna vid utgången av september 2013.
* Det beslutades att utgångspunkten skall vara att löner och andra
ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så
att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning och att
ersättningsstrukturerna så långt som möjligt skall vara rimligt förutsägbara
såväl för bolaget som för den anställde.
* Det beslutades att anta ny bolagsordning innebärande att bolagets säte
ändras till Borås samt att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm.
* Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
emission av konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske
kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en
eller flera emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20% av
aktiekapitalet.
* Det beslutades att godkänna försäljningen av Pilum Technologies AB.
*********
För ytterligare information
Leif Lindberg
VD, Pilum AB (publ)
leif.lindberg@pilum.se
Tel: 070-370 08 98
Pilum är ett företag inom industriell miljövård - rening och hantering av
vatten, vätskor och gaser.
Pilum AB (publ.) är listat på First North.
Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.
www.pilum.se
Pilum AB (publ.)
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
Telefon: +46 33 20 64 30
Fax: +46 33 20 64 39
Epost: info@pilum.se
[HUG#1701061]
PILUM AB: Bolagsstämmokommuniké
| Source: Pilum AB