Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ) den 23 maj 2013, på Drabanten
företagshotell, Bangårdsgatan 13, Uppsala, beslutade stämman i enlighet med de i
kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.
Stämman beslutade således bland annat:
* att fastställa balans- och resultaträkningen;
* att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 812 902 025 kronor;
* att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för
verksamhetsåret 2012;
* att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem
ordinarie ledamöter utan suppleanter;
* att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till
styrelsens ledamöter med ett sammanlagt belopp om 1 300 000 kronor, av
vilket belopp styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga
styrelseledamöter ska vardera erhålla 200 000 kronor, att inget separat
arvode ska utgå till kommittéarbete, och att arvode till bolagets revisor
ska utgå såsom skäligt enligt räkning;
* att till styrelsen välja Lennart Schönning, Berne Jansson och Stefan
Romedahl (omval) samt Helve Boman och Krister Söderholm (nyval) för tiden
intill utgången av nästa årsstämma, samt att omvälja Lennart Schönning till
styrelsens ordförande;
* att omvälja PWC till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2014,
med Martin Johansson som huvudansvarig revisor;
* att inrätta valberedning för framtagande av beslut vad avser ordförande vid
stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till
styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt
principer för utseende av valberedning, i enlighet med det i kallelsen
intagna förslaget från valberedningen;
* att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet
med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen;
* att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 50 miljoner
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (eller kombinationer därav) i
enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen.
För Nordic Mines AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, var god kontakta:
Thomas Cederborg, VD, +46 708 480 521
Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904
e-mail: info@nordicmines.se
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på Nordic Mines AB:s (publ) hemsida, http://www.nordicmines.se/.
Notera:
Informationen är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2013, kl. 18.30.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en
av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete.
I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011.
Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och
Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har över 100 anställda med huvudkontor
i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-lista. Se
även www.nordicmines.se
[HUG#1704265]
