Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu papildyta:2013 m. liepos 15 d. šaukiamo AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė 3-iu darbotvarkės klausimu „Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo ir tikslinimo“.
Susirinkimo data – 2013 m. liepos 15 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia – 13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė), Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val.
Bendrovės valdybos patvirtinta papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
- Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos 2013 m. balandžio 10 d. posėdžio Nr. 2013-2 sprendimui ir AB „Kauno energija“ nepriklausomo audito komiteto nario atlygio už atliekamas funkcijas audito komitete nustatymo.
- Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario rinkimo vietoj Lietuvos Respublikos Seimo narės Orintos Leiputės.
- Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo ir tikslinimo.
AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. liepos 8 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2013 m. liepos 8 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.
AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 12 d. darbo pabaigos (14.00 val.).
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, iki 2013 m. liepos 15 d. 12 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 1 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimus, susijusius su 2013 m. liepos 15 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, 203 kab., Kaunas, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 8 d. darbo pabaigos (16.30val.)
Nuo 2013 m. birželio 21 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.
Turto valdymo skyriaus vadovė J. Sereikienė, (8 37) 305 664
