Kallelse till extra bolagsstämma den 21 oktober 2013

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063
-9147 (https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/foretagsinfo.do?frame=true&sokningst
y 
p=valjforetag&orgnrSok=5560639147&lopnrSok=&sekelSok=) (”Bolaget”),
kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2013 klockan 10.30,
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga vid bolagsstämman skall:

  · dels vara införd i av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förd aktiebok
tisdagen den 15 oktober 2013;
  · dels anmäla sin avsikt att deltaga vid bolagsstämman senast tisdagen den 15
oktober 2013.

Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, via fax 08-402 33 03, via e-post
till adress: bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress: Investment AB
Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella
biträden.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska
personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år,
utom i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, högst fem
år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats,
www.oresund.se. Fullmaktsformulär tillhandahålls även efter beställning. För
beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för
anmälan (se ovan).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
tisdagen den 15 oktober 2013.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd senast tisdagen den 15
oktober 2013. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan
omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer att
användas för registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 8. Val av ny styrelseledamot
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande), Sten Dybeck,
Magnus Hybbinette och Sven Hagströmer, föreslår att Mats Qviberg väljs till
ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 Fastställande av arvoden åt styrelsen

Årsstämman 2013 beslutade att årligt styrelsearvode skall utgå med 240.000
kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och
med 180.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön
av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern. Styrelseledamot skall, om
skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett
belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom skall mervärdesskatt erläggas.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt
arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av
årsstämman 2013, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de
styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2013 skall styrelsearvode oförändrat
utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman. Avgående styrelseledamot
skall arvoderas i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013
proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Punkt 8 Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår nyval av Öystein Engebretsen, för perioden intill
årsstämman 2014, med entledigande av Johan Qviberg, som på egen begäran avgår ur
styrelsen. Valberedningen föreslår således att styrelsen skall bestå av Magnus
Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik
Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch, varav samtliga, förutom Öystein
Engebretsen, valdes av årsstämman 2013.

CV för Öystein Engebretsen och valberedningens fullständiga förslag återfinns på
bolagets webbplats, www.oresund.se.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman enligt
7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 22.728.907
aktier och röster.

Handlingar

Beslutsunderlaget kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor senast från
och med måndagen den 30 september 2013 och sänds, utan kostnad för mottagaren,
till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att senast från och med måndagen den 30 september 2013 hållas tillgängliga
på Bolagets webbplats, www.oresund.se.

Stockholm i september 2013

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen

Öresund är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal,
offentliggöra informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades för
publicering den 24 september 2013 klockan 08.30.