Luleå, 2013-12-23 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- HEADER COMPRESSION SWEDEN HOLDING AB
Aktieägarna i Header Compression Sweden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 januari 2014, kl. 10.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 januari 2014 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, tel. 0920 609 18 eller e-post investor.relations@hcholding.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 24 januari 2014 begära omregistrering hos förvaltaren.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av minst en justeringsman.
- Godkännande av dagordning.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
-
a) Uppdelning (split av aktier)
b) Ändringar i bolagsordningen. - Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till uppdelning (split) och ändringar i bolagsordningen (punkt 7 a-b)
a) Split av aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en uppdelning (split) av aktier 2:1, innebärande att en (1) aktie delas upp på två (2) aktier. Genom uppdelningen dubbleras således antalet utestående aktier i bolaget och kvotvärdet halveras från 0,30 SEK till 0,15 SEK.
b) Ändringar i bolagsordningen
Med anledning av ovanstående förslag till uppdelning (split) av aktier föreslår styrelsen att § 5 i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla följande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 3.440.000 och högst 13.760.000.
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen.
Utöver uppdelningen föreslås bolagets verksamhetsföremål ändras till att lyda: ”Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag (i) utveckla nätverkslösningar inom databranschen, (ii) investera i och äga andelar i bolag som söker ägarspridning inför listning på marknadsplats, (iii) äga och förvalta fast egendom samt (iv) idka annan därmed förenlig verksamhet.”
Vidare föreslås minsta kallelsefrist för extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning inte skall behandlas sänkas till två veckor.
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna.
Handlingar till stämman
Handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.hcholding.se senast från och med den 16 januari 2014 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.
Stockholm i december 2013
HEADER COMPRESSION SWEDEN HOLDING AB (publ)
Styrelsen
Om Header Compression Sweden Holding AB (publ)
Header Compression Sweden Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North (symbol HCSH). Certified Adviser är Remium AB (www.remium.se). Header Compression Sweden Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB. För mer information om Header Compression Sweden Holding AB, besök www.hcholding.se.
Effnet AB
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.com.