Aktieägarna i Provinsfastigheter I AB (publ), org. nr 556676-8742, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 januari 2014 kl. 09.30 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.
Anmälan m.m.
För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 december 2013. Aktieägare som önskar delta ombedes, av praktiska skäl, att anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 2 januari 2014 till Provinsfastigheter I AB (publ), Box 55670, 102 15 Stockholm eller e-post till Sören Andersson; soren@provinsfastigheter.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 27 december 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Val av styrelse
- Stämmans avslutande
Styrelsens beslutsförslag
Punkt 6
Förslag avseende val av styrelse kommer att presenteras på stämman.
Stockholm i december 2013
Styrelsen i Provinsfastigheter I AB (publ)