Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 mars 2014 kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som: – dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 14 mars 2014, – dels senast fredagen den 14 mars 2014, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 14 mars 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 5830 eller per bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse (b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts (d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande 1. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner 2. Verkställande direktörens redogörelse 3. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter 7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) 8. Val av styrelse 9. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 10. Beslut om ändring av bolagsordningen 11. Avslutning VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-15) Vid ordinarie bolagsstämman 2005 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2014 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Bo Selling (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur AB), Carina Lundberg Markow (Folksam Gruppen), Hans Ek (SEB Fonder) samt Anders Olsson som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har föreslagit följande: Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman. Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Johan Malmquist, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyval av Malin Persson. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet. Styrelseledamot som föreslås för nyval: Malin Persson, född 1968 och civilingenjör. Malin Persson är verkställande direktör för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Malin Persson har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvo-koncernen. Malin Persson är även för närvarande bl.a. styrelseledamot i Becker Industrial Coating, Hexpol AB och Konecranes Plc och har tidigare bl.a. varit styrelseordförande i Elicit AB och styrelseledamot i GreenCargo AB. Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 4 400 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till ordföranden och 550 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. UTDELNING (punkt 11) Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 4,15 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdagen den 25 mars 2014. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start fredagen den 28 mars 2014. STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman, med anledning av den planerade flytten av Getingekoncernens huvudkontor till Göteborg, beslutar om ändring av §§ 2 och 10 i bolagsordningen enligt följande. Nuvarande Föreslagen lydelse § 2 lydelse § 2 Styrelsens säte Styrelsens säte Styrelsen har Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra sitt säte i Götalands län. Halmstads kommun, Hallands län. § 10 § 10 Bolagsstämma Bolagsstämma Styrelsens Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt ordförande säte eller i Halmstads kommun, Hallands län. Styrelsens eller den ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna styrelsen bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande därtill utsett valts.[…] skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna intill dess ordförande valts.[…] Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com, senast från och med torsdagen den 27 februari 2014 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 238 323 377, varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 381 783 827. ———————————— Getinge i februari 2014 Styrelsen för Getinge AB (publ) GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi, interventionell kardiologi och intensivvård. Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB
| Source: Getinge AB
Attachments
