BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2014 klo 9.05 KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3.4.2014 klo 10.00 ICT- talon Alpha auditoriossa, osoitteessa Joukahaisenkatu 3-5, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen - Yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei lueta oman pääoman eräksi. Mahdolliset toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Tilikauden tuloksen kirjaaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden 2013 tappio siirretään yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 52.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 46.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut kokouksiin. Tämän lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.500 euroa kokoukselta, tarkastusvaliokunnan jäsenille 2.000 euroa kokoukselta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 1.000 euroa kokoukselta. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: William M. Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola ja Guido Magni. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Peter Fellner on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien valitseminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi päätettäisiin kaksi (2) ja että yhtiön tilintarkastajiksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT- tilintarkastaja Samuli Perälä. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 95.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2015 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat valtuutukset. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Myös Biotie Therapies Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet- sivuilla viimeistään 13.3.2014 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 17.4.2014 alkaen. C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2014 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com; b) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com; c) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai d) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Äänestäminen ennakkoon Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön Internet-sivujen välityksellä 3.3.2014 - 31.3.2014 klo 16.00 välisenä aikana. Ellei ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen, ei hänen ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, muutoin käyttää puhevaltaansa kokouksessa tai vaatia äänestystä. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan tai päätösehdotuksen osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014 klo 10.00 mennessä. 5. Muut tiedot Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.2.2014 yhteensä 456.032.398 osaketta ja ääntä. Huomioiden 28.2.2014 annettu omien osakkeiden luovutusta koskeva pörssitiedote, osakkeista 9.479.700 on Biotie Therapies Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Turku, 28.2.2014 Biotie Therapies Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi Puh. (02) 274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1765365]