Lund, Sverige, 2014-03-04 16:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ), (556576-1995) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 april 2014 klockan 17.30, i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund.
Rätt till deltagande och anmälan
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 1 april 2014 och dels anmäler sitt deltagande enligt nedan.
Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast kl. 12.00 den 1 april 2014 och kan ske skriftligen under adress: EXINI Diagnostics AB, Att. Jenny Sandgren, Ideon Science Park, Scheelevägen 27, 223 70 Lund, eller via e-post till jenny.sandgren@exini.com. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt uppgift om telefon dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden anges (högst två). Om aktieägare vill låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.exini.com.
Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 1 april 2014. Aktieägare måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut angående:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet av bolagsstämman valda ledamöter till styrelsen
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen
13. Val av styrelse och revisor samt styrelse- och revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler
15. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt §14 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.
16. Stämman avslutas
Beslutsförslag i korthet:
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
Val av stämmoordförande, styrelse och revisor, fastställande av arvoden samt instruktion för valberedning (punkt 2, 10-13)
Valberedningen, som har bestått av Bertil Andersson, Lars Edenbrandt samt Jörgen Peterson föreslår årsstämman att besluta
att välja Bo Håkansson som ordförande på årsstämman,
att välja sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant,
att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor till ordinarie styrelsemedlem,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att valberedningen ska bestå av tre ledamöter som utses vid årsstämman, samt att valberedningen inför nästa årsstämma ska ta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvoden, revisorsarvode samt principer för utseende av ny valberedning,
att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Olof Jarlman, Henrik Perlmutter, Jan Erik Hedborg, Birgit Stattin Norinder samt Fredrik Lindgren
att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande,
att omval sker av nuvarande revisor Ann Theander på Grant Thornton Sweden AB för en mandattid om ett år.
Utseende av ledamöter till valberedning (punkt 12)
Till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil Andersson (sammankallande), Lars Edenbrandt samt Jörgen Peterson.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i ABL 2 kap § 5 andra stycket 1-3 och 5. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Beslut enligt punkt 14 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrig information
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före årsstämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.
____________________
Lund i mars 2014
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Aurell, CEO
Telefon: 046-286 54 25
E-post: magnus.aurell@exini.com
Om EXINI Diagnostics AB (publ)
EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom artificiell intelligens och kan på egen hand tolka medicinska bilder och ge diagnosförslag. På så sätt används systemet som ett beslutsstöd för den diagnosticerande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom några av de mest frekventa folksjukdomarna såsom kranskärlssjukdom, cancer, demens och Parkinsons sjukdom. Bolaget grundades 1999 av professor Lars Edenbrandt. EXINI är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 500 aktieägare. Huvudägare är Bo Håkansson. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkomission AB.
________________________________________________________________________
EXINI Diagnostics AB, Ideon Science Park, Scheelevägen 27, SE-223 70 Lund, Sweden
Phone: +46 46 286 54 20, Fax: +46 46 286 54 29, info@exini.com, www.exini.com
