Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför
årsstämman 2014

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) (”Bolaget”):s årsstämma
2013 skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största
aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I september 2013 utsågs en
valberedning bestående av Mats Qviberg (Mats Qviberg med familj), Sten Dybeck
(Sten Dybeck med familj), Magnus Hybbinette (Elsa och Harry Gabrielssons
Stiftelse) och Sven Hagströmer (H&Q Särskilda Pensionsstiftelse). Mats Qviberg
är ordförande i valberedningen. En aktieägare som är bland de fyra största har
avböjt att deltaga i valberedningens arbete.

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker
från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens
ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse
är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av
styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser
till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Nuvarande
styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga
ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår därför dels att antalet styrelseledamöter skall vara
oförändrat sju och att inga styrelsesuppleanter skall utses, dels omval av
samtliga nuvarande ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslås således bestå av Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof
Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som Bolagets ordförande och Per-Olof Eriksson
föreslås fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad
bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till Bolaget.
Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen
uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till Bolaget och dess
ledning respektive i förhållande till större ägare):

Magnus Dybeck        Oberoende ledamot
Öystein Engebretsen  Ej oberoende relativt större ägare
Per-Olof Eriksson    Oberoende ledamot
Laila Freivalds      Oberoende ledamot
Fredrik Grevelius    Ej oberoende relativt Bolaget
Mats Qviberg         Ej oberoende relativt större ägare
Marcus Storch        Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvodena föreslås oförändrade från 2013. Styrelsearvode föreslås utgå
till styrelsens ordförande och till vice ordförande med 240.000 kronor vardera
och till övriga ledamöter med 180.000 kronor vardera. Styrelseledamot som
ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla
styrelsearvode. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar
föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha
rätt att fakturera styrelsearvodet.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB med
huvudansvarig revisor Anders Bäckström omväljs för tiden intill slutet av
årsstämman 2015.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att såväl principerna för utseende av
valberedning som instruktion för valberedningen lämnas oförändrade enligt
följande lydelse:

Instruktion för valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i
tillsättningsfrågor.

Utseende av valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2013 skall följande principer gälla för utseende av
valberedning:

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största
aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Namnen på valberedningens
ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader
före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det
åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör
de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget skall dess
representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som står näst i
tur skall erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver dock
ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i
valberedningen skall offentliggöras.

Valberedningens uppgifter är att föreslå bolagsstämman:

  · Styrelse och ordförande i styrelsen samt eventuell vice ordförande i
styrelsen
  · Arvoden för styrelsens medlemmar
  · Revisor och arvodering av revisor
  · Instruktion för valberedningen
  · Ordförande vid bolagsstämman

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) (”Bolaget”) motiverar sitt förslag
till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens
bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter har förklarat sig vara
tillgängliga för omval. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna
styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav
Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets
strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer
ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande
ledamöter:
Magnus Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik
Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch. Mats Qviberg föreslås fortsätta som
Bolagets ordförande och Per-Olof Eriksson föreslås fortsätta som vice
ordförande.

De föreslagna ledamöterna, med undantag av Fredrik Grevelius, bedöms vara
oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna
ledamöter utom Öystein Engebretsen och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i
förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget till
styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler
avseende oberoende.

Stockholm i mars 2014

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg

Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.