Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 23 april
2014 kl 17.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.
ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 april 2014, dels anmäla sig
och eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra senast tisdagen den 15
april 2014 kl. 15.00.
-          per post under adress Trelleborg AB (publ), Christina Björkman, Box
153, 231 22 Trelleborg,
-          genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com
-          per telefon 0410-670 04 eller 670 00
-          via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer och eventuella
biträdens namn. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, skall fullmakten jämte –
för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis
eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet insändas till bolaget
före årsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.trelleborg.com
samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. De
uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och
därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den
15 april 2014 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn (sådan
registrering bör begäras ett par dagar i förväg hos den som förvaltar aktierna).

PROGRAM

Observera att årsstämman börjar kl 17.00 med insläpp för registrering från kl
15.00

15.00 – 17.00  Registrering och förtäring
15.40          Stämmolokalen öppnas
17.00          Årsstämman börjar

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1           Val av ordförande vid stämman (se nedan)
2           Upprättande och godkännande av röstlängd
3           Val av en eller två justeringsmän
4           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5           Godkännande av dagordning
6           Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
7           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen
8           Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-,
revisions- och finansutskotten
9           Beslut om:
a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)          dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (förslag till utdelning se nedan)
c)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10         Redogörelse för valberedningens arbete
11         Bestämmande av antalet styrelseledamöter (se nedan)
12         Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget,
revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet (se nedan)
13         Val av styrelse och styrelseordförande samt auktoriserat
revisionsbolag (se nedan)
14         Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare
(se nedan)
15         Beslut om valberedning (se nedan)
16        Stämmans avslutande

Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som
beslutades vid årsstämman 2013, består av Rolf Kjellman (valberedningens
ordförande) Henry och Gerda Dunkers stiftelse - Henrik Didner, Didner & Gerge
Fonder - Peter Rönström, Lannebo fonder - Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder -
Johan Strandberg, SEB Investment Management, representerande bolagets större
aktieägare och ca 62 % av rösterna samt styrelsens ordförande Sören Mellstig.

FÖRSLAG TILL BESLUT

1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Mellstig väljs till
ordförande vid årsstämman.

9 - UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en
kontant utdelning om 3,25 (3,-) SEK per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås den 28 april. Beslutar årsstämman enligt förslaget,
beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 2 maj.
Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas
till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av
utbetalningen.

11 - BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman -
skall bestå av åtta ledamöter.

12 - FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET,
REVISIONSUTSKOTTET, ERSÄTTNINGSUTSKOTTET OCH FINANSUTSKOTTET

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen,
exkl reseersättning, utgår med 3.760.000 kr (3.620.000 kr) att fördelas med
1.150.000 kr (1.100.000 kr) till ordföranden och 435.000 kr (420.000 kr) vardera
till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.
Valberedningen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall
utgå med 150.000 kr (150.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr)
till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i
ersättningsutskottet skall utgå med 50.000 kr (50.000 kr) till ledamot.
Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i finansutskottet skall utgå
med 50.000 kr (ingen ersättning) till ledamot.

13 - VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT AUKTORISERAT REVISIONSBOLAG

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist,
Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne
Vibbleus. Till styrelsens ordförande föreslås Sören Mellstig.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor,
med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av
årsstämman 2015.

14 - BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att Trelleborg skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör
att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
Kompensationsstrukturen skall bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga
ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Trelleborg
inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga
ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.

Principer för ersättning skall kunna variera beroende på lokala förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och beslutar
i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för medarbetare som
rapporterar direkt till VD. Styrelsen beslutar i frågor avseende ersättning och
anställningsvillkor för VD samt fastställer principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare vilka principer
föreläggs årsstämman för beslut.

15 - BESLUT OM VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse skall tillgå på i
huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2013, dvs att i bolaget skall
utses en valberedning - som skall verka för tiden intill dess ny valberedning
utsetts - för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på
årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i
förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i
styrelseutskott och revisor.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka skall utgöras av
representanter för fem större aktieägare och dessa skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall senast vid augusti månads utgång kontakta fem större
aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara
styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de större aktieägarna avstår
från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget
fullgjorts, skall styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en
ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande skall
ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande
skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de
förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan
vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i
Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen
för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i
pressmeddelande. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader
för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt
urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt
arbete vid årsstämman.

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, revisorsintyg avseende
tillämpningen av vid årsstämman 2013 beslutade ersättningsprinciper för VD och
ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
beträffande ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare hålls
tillgängliga senast 2 april på bolagets huvudkontor, Johan Kocksgatan 10,
Trelleborg, och på bolagets hemsida www.trelleborg.com samt sänds till de
aktieägare som så begär och uppger sin adress. Årsredovisningen finns
tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 19 mars.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse finns nu
tillgängligt på bolagets hemsida www.trelleborg.com.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Per
den 15 april 2014 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 271.071.783,
varav 28.500.000 av aktieslag A och 242.571.783 av aktieslag B. Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 527.571.783.

Trelleborg i mars 2014

STYRELSEN
För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410  67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140,
christofer.sjogren@trelleborg.com
Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar,
dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa
lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.
Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över
40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems,
Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger
dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på
cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har
sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large
Cap.
 www.trelleborg.com