Helsingfors, Finland, 2014-03-21 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp Kommuniké från årsstämma 21.3.2014 kl. 17.30
BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 21 MARS 2014
Norvestia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls fredagen den 21 mars 2014 kl. 14.00 i Börssalen i Helsingfors.
ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2013.
Stämman beslöt att utbetala en dividend på 0,35 euro per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 26 mars 2014 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 2 april 2014.
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för 2013.
Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem. Som styrelseledamöter fortsätter J.T. Bergqvist (ordförande), Hilmar Thór Kristinsson (vice ordförande), Georg Ehrnrooth och Robin Lindahl. Till ny styrelseledamot valdes Brjànn Bjarnason.
Ordförandes årsarvode fastställdes till 58 000 euro samt vice ordförandes och ledamöternas arvode till 32 000 euro. Därtill ersätts i mötesarvode 350 euro för arbete i styrelsens utskott. Styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt räkning.
Bolagsstämman valde en revisor och en revisorssuppleant. Till revisor valdes PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Ab har meddelat att CGR Jan Holmberg skall fungera som huvudansvarig revisor. Till revisorerna betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget.
BEMYNDIGANDEN
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor:
Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 1 531 656 aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital.
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 19 mars 2013 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier.
Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2015.
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor:
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 1 531 656 B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 19 mars 2013 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2015.
Högaktningsfullt
NORVESTIA ABP
På styrelsens vägnar
Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380
DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi