Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas
till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00 på Gothia Towers, Hotel
Gothia, Mässans gata 24 i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl
14.15, då kaffe serveras.
Anmälan mm.

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är
registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16
april 2014 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 16
april 2014, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter
Holding AB, attention: Agneta Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller per telefon
031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via bolagets
hemsida www.platzer.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende
eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 16 april 2014.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig
under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
den 16 april 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordning.

5.       Val av två justeringspersoner.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Framläggande av

(i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende
moderbolaget och koncernen

(ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8.       Anförande av verkställande direktören.

9.       Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10.     Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag.

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12.     Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete.

13.     Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.

14.     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15.     Beslut om principer för utseende av valberedning.

16.     Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

18.     Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman, styrelse mm (punkt 2 och 12-15 på dagordningen)

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid extra
bolagsstämma den 22 oktober 2013, av Fabian Hielte, styrelsens ordförande, Bo
Forsén, Backahill AB, Bo Wallblom, Lesley Invest AB, och Anders Tykeson,
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, som är valberedningens ordförande. De
tre största aktieägarna som är representerade i valberedningen, innehar
tillsammans 79,9 procent av rösterna och 42,1 procent av kapitalet.
Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid stämman:
Advokat Olof Jisland.

Antal styrelseledamöter:
Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter (oförändrat).

Styrelsearvoden:
Ordförande: 250.000 kronor.

Envar av övriga ledamöter: 125.000 kronor.

(Förslaget innebär oförändrade arvoden.)

Styrelse:
(Gustaf Hermelin har avböjt omval)
Eva Persson                         (omval)
Lena Apler                          (omval)
Fabian Hielte                      (omval)
Ingemar Larsson                 (omval)
Anders Jarl                          (nyval)

Anders Jarl, född 1956, är sedan 2005 VD för Wihlborgs Fastigheter AB. Anders är
utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Anders har också erfarenhet
från Skanska och Diligentia före sin tid på Wihlborgs. Han har inga andra
väsentliga uppdrag utanför Wihlborgskoncernen och äger heller inga aktier i
Platzer.

Till styrelseordförande föreslås Fabian Hielte (omval).

Revisor:
Registrerade revisionsbolaget PwC valdes för fyra år vid årsstämman 2012. Håkan
Jarkvist är huvudansvarig revisor.

Arvode till revisor:
Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning:
Valberedningen utses årligen och skall bestå av dels styrelsens ordförande, dels
en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången
av det tredje kvartalet. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till
valberedningens första möte. Namnen på de personer som skall ingå i
valberedningen skall publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före
nästkommande årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den
i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till
den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan
anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten
rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot
till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan
valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna aktieägare utsett,
om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den
röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara
ordförande i valberedningen. Valberedningen skall arbeta fram förslag att
föreläggas årsstämman 2015 för beslut om stämmoordförande, styrelsearvoden,
revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande samt valberedning inför årsstämman
2016.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med 60
öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2014. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden AB: s försorg den 5 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 på
dagordningen)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. Ersättningar och
andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp skall vara marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och
prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen.
Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda
pensionslösningar eller ITP-planen. Utöver fast lön skall också rörlig lön kunna
utgå som skall belöna förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig
ersättning skall vara maximerad till motsvarande sex månadslöner. Bolaget har
för närvarande ett bonusprogram som omfattar samtliga anställda och som vid
maximalt utfall kan ge en månadslön. För ledningsgruppen kan bonusen uppgå till
maximalt tre månadslöner och för verkställande direktören maximalt sex
månadslöner. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida skall gälla en
uppsägningstid om högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under
uppsägningstid, får inte överstiga 12 månadslöner. Styrelsen äger rätt att
frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17 på
dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B
om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission skall kunna
genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast
ske till marknadsmässigt pris. Skälet till förslaget är att bemyndigandet kan
underlätta eventuella fastighetstransaktioner genom en förenklad beslutsprocess.
Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören
att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering.
Det antecknas att för bemyndigandet måste aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för
beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens
utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 95.747.434 varav 20.000.000 A-aktier och
75.747.434 B-aktier.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster är 275.747.434.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande enligt 18
kap 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre
veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets
hemsida, www.platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och
verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter
Holding AB, attention: Agneta Meier, Box 211, 401 23 Göteborg eller e-post:
agneta.meier@platzer.se

______________________________

Göteborg i mars 2014

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

CFO Lennart Ekelund, 0703-98 47 87
VD P-G Persson, 0734-11 12 22

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen
den 25 mars 2014 klockan 16:00.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 375 000 kvm
till ett värde om cirka 7 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Mid
Cap.