Handelsbankens årsstämma 2014

Styrelse
Vid årsstämma den 26 mars 2014 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens
styrelse utom Lone Fønss Schrøder som avböjt omval. Anders Nyrén omvaldes till
styrelsens ordförande. Förteckning över styrelsens ledamöter finns nedan.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg och Sverker
Martin-Löf till vice ordföranden. Styrelsen beslöt också att inrätta ett
riskutskott. Till ledamöter i riskutskottet, utöver styrelsens ordförande Anders
Nyrén, utsågs Bente Rathe och Ole Johansson.

Arvode och skadeslöshetsförbindelse
Stämman godkände valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter.
Valberedningen hade genom pressmeddelande den 24 mars 2014 meddelat att
valberedningen beslutat återta sitt förslag om skadeslöshetsförbindelse.

Revisor
Stämman omvalde KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till
slutet av den årsstämma som hålls år 2015. De två revisionsbolagen har utsett
samma huvudansvariga revisorer som 2013 det vill säga auktoriserade revisorn
Stefan Holmström är huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn
Erik Åström är huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Utdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 16,50 kronor per aktie
varav 11,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag för utdelning
är måndagen den 31 mars 2014. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear
torsdagen den 3 april 2014.

Förvärv och avyttring av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande
att fram till årsstämman 2015 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i
Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

  · Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
  · Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
  · Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX
Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
  · Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret
ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i
banken.

Stämman bemyndigade även styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband
med förvärv av företag eller verksamhet, dels, för att finansiera förvärv av
företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ
OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet
eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning,
varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna
utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

  · Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa
ordinarie bolagsstämma.
  · Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A
och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även att banken för
att underlätta bankens värdepappersrörelse, äger fram till årsstämma 2015
förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager, dock
att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får
överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv ska aktierna
betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Emission av personalkonvertibler
Årsstämman har beslutat om inrättande av ett konvertibelprogram för koncernens
anställda på i huvudsak följande villkor. Programmet innebär att Svenska
Handelsbanken AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 3 179 000
000 kronor genom emission av konvertibler. För det fall konverteringskursen vid
emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en
utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet eller
rösterna, ska dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala
utspädningen blir 2 procent. Dessa beräkningar ska göras som om bankens
personalkonvertibler 2008 och 2011 hade konverterats till aktuell
konverteringskurs om 187,56 kronor respektive 235,98 kronor. Teckningskursen för
varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen återtog under stämman den del av förslaget avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som avsåg skadeslöshetsförbindelse.
Stämman godkände därefter styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken enligt
nedan. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande
befattningshavare som bestämts tidigare.

  · De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
  · Ersättning ges endast i form av fast lön, avsättning till pension och
sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen,
tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem
förekommer inte.
  · De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla
medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
  · Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade,
premiebaserade eller en kombination därav.
  · Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från
Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare
än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör
uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen
avgångsersättning.
  · Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Den krets av befattningshavare som dessa riktlinjer omfattar är verkställande
direktören och vice verkställande direktörer.

Styrelseledamöter 2014
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
PÄR BOMAN, bankdirektör, Stockholm
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
JAN JOHANSSON, direktör, Bromma
OLE JOHANSSON, direktör, Grankulla
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Stockholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, direktör, Trondheim
CHARLOTTE SKOG, banktjänsteman, Österskär

Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens hemsida
under www.handelsbanken.se/bolagsstamma inom två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se