Kommuniké från årsstämma i IFS den 26 mars 2014

Årsstämman i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) fastställde
föreslagen utdelning till aktieägarna om 3:50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 31 mars 2014.
Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 3 april 2014. Årsstämman
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
STYRELSE, REVISORER OCH ARVODEN
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Böös (ordförande), Ulrika
Hagdahl, Bengt Nilsson (vice ordförande), Birgitta Klasén, Neil Masom och
Alastair Sorbie (verkställande direktör). Det beslutades att styrelsearvode
(inklusive ersättning för arbete inom revisionsutskott) ska utgå med belopp om
sammanlagt 3 050 000 kronor, varav 1 400 000 kronor till styrelsens ordförande
och 375 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, med undantag av
verkställande direktören. För arbete i revisionsutskottet beslutades att
oförändrat arvode om 100 000 kronor ska utgå till ordföranden och 50 000 kronor
till övriga ledamöter. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN OCH INCITAMENTSPROGRAM
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till IFS
bolagsledning, inklusive bolagets verkställande direktör, huvudsakligen
innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga i förhållande till befattningshavarens befattning, ansvar,
kompetens samt erfarenhet. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den
totala ersättningen till ledningen ska utgöras av grundlön, rörlig ersättning,
incitamentsprogram, pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska
vara kopplad till förutbestämda och mätbara lönsamhetsmål, som fastställs av
styrelsen och som är utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet och varierar beroende
på befattning. För verkställande direktören kan rörlig ersättning uppgå till
maximalt 50 procent av grundlönen; för övriga befattningshavare i
bolagsledningen kan sådan utgå i intervallet 25–60 procent av grundlönen,
baserat på en måluppfyllelse om 80–120 procent av individuellt uppsatta mål. Om
målen uppfylls till mindre än 80 procent utgår ingen rörlig ersättning. Bolagets
sammanlagda ersättning till bolagsledningen kan vid full måluppfyllelse uppgå
till ca 12 miljoner kronor, varav den rörliga årliga ersättningen för år 2014
utgör ca 3 miljoner kronor. Om målen överträffas kan den rörliga ersättningen
till bolagsledningen uppgå till maximalt ca 4 miljoner kronor för 2014.
     Pensionsrätt ska gälla från 65 års ålder, dock att för verkställande
direktören ska kunna påkallas pension vid 64 års ålder. Vid uppsägning gäller
normalt en uppsägningstid om sex till tolv månader i de fall uppsägningen sker
på initiativ av bolaget, och tre till sex månader om uppsägningen sker på
initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska
avgångsvederlag undantagsvis kunna utgå med belopp motsvarande högst 12
månadslöner. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget
inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen ska
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram som innebär att
bolaget erbjuder bolagsledningen och andra befattningshavare och nyckelpersoner
i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna kommer att
marknadsvärderas. För att stimulera deltagande i programmet kommer för varje
teckningsoption som deltagaren förvärvar till marknadspris ytterligare maximalt
tre optioner tilldelas utan vederlag. Antalet teckningsoptioner som deltagarna
kan tilldelas vederlagsfritt är beroende av utfallet av ett prestationsvillkor
kopplat till bolagets mål för VPA (vinst per aktie) för 2014 enligt av styrelsen
fastställda kriterier. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny B
-aktie under tiden från dagen efter avgivande av delårsrapporten för första
kvartalet 2017 till och med den 28 juni 2019, till en teckningskurs motsvarande
110 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets
aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 22 april 2014 till
och med den 28 april 2014. Utnyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna
kan endast ske under förutsättning att de optioner som förvärvats till
marknadspris har innehafts fram till första dagen då teckning av aktier är
möjlig enligt ovan.
     Beslutet innebär emission av högst 247 000 teckningsoptioner. Om samtliga
247 000 optioner utnyttjas för teckning av maximalt 247 000 B-aktier kommer
bolagets aktiekapital att öka med 4 940 000 kronor, motsvarande ca 1,0 procent
av befintligt aktiekapital och ca 0,7 procent av röster efter utspädning.
Tillsammans med de teckningsoptioner som emitterats för incitamentsprogram 2011,
2012 och 2013 kan de fyra programmen, vid full teckning, leda till en utspädning
av befintligt aktiekapital om ca 2,7 procent och ca 1,9 procent av rösterna.
Baserat på antaganden om en aktiekurs om 177:00 kronor (stängningskurs för IFS B
-aktie den 19 februari 2014), en teckningskurs om 194:70 kronor, ett maximalt
deltagande och ett maximalt uppfyllande av prestationsvillkoret, beräknas
kostnaden för programmet uppgå till ca 4 miljoner kronor. Kostnaden kommer att
fördelas över åren 2014–2017.
     För att minimera utspädning och kursexponering till följd av
incitamentsprogrammet avser styrelsen att med stöd av lämnade bemyndiganden
förvärva egna B-aktier motsvarande antalet utgivna teckningsoptioner inom ramen
för incitamentsprogrammet. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen
och hanteringen av incitamentsprogrammet, inom ramen för angivna villkor och
riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för
att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.
     Styrelsen anser att införande av incitamentsprogrammet, vars syfte är att
skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till
koncernen samt att öka motivationen hos de anställda, är till fördel för
koncernen och bolagets aktieägare.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva
sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq OMX
Stockholm med iakttagande av börsens regler och får endast ske till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
     Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökad möjlighet att
fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat
aktieägarvärde. Detta kan bl.a. ske genom att minimera utspädningseffekter och
kurspåverkan samt underlätta genomförandet av antagna incitamentsprogram.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att en valberedning inför bolagets årsstämma 2015 ska
inrättas utifrån ägarsituationen den sista handelsdagen i augusti 2014,
bestående av följande fem medlemmar: styrelsens ordförande, en representant för
bolagets till röstetalet största ägare, en representant vardera för de två till
röstetalet största institutionella aktieägarna samt en representant för
grundargruppen i bolaget. Ordförande i valberedningen och tillika sammankallande
till valberedningens möten ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på valberedningens
ledamöter liksom de aktieägare som dessa personer företräder ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2015.
     Valberedningens sammansättning ska kunna förändras under pågående
mandatperiod i händelse av ägarförändring som innebär att endera av den största
aktieägaren eller de institutionella aktieägarna inte längre representerar det
största ägandet, och ägarförändringen är så stor att ifrågavarande aktieägares
innehav till röstetalet därigenom underskrider annan motsvarande aktieägares
innehav med minst en procentenhet.
     Valberedningen ska inför årsstämman 2015 bereda och lämna förslag till
beslut i följande frågor:

  · stämmoordförande;
  · antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseordförande, vice
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
  · styrelsearvode och annan ersättning till styrelseledamöterna samt eventuell
ersättning för utskottsarbete;
  · arvode till revisorerna;
  · val av revisor; och
  · regler och principer som ska äga tillämpning för inrättande av valberedning
och dess arbete inför bolagets årsstämma 2016.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Ledamöterna erhåller dock
i skälig utsträckning ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras
arbete.
Kontaktinformation
Jesper Alwall
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Chefjurist
jesper.alwall@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com
Om IFS

IFS (http://www.ifsworld.com/sv-se/om-ifs/)™ är ett publikt aktiebolag (XSTO:
IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar (http://www.ifsworld.com/sv
-se/solutions/architecture-and-technology/), levererar och
implementerar (http://www.ifsworld.com/sv-se/services/) IFS
Applications (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/)™, ett komponentbaserat
affärssystem. IFS fokuserar på branscher (http://www.ifsworld.com/sv
-se/industries/) där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service &
underhåll (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/service-and-asset/),
tillverkning (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/manufacturing/),
logistik (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/supply-chain/) och
projekt (http://www.ifsworld.com/sv-se/solutions/projects/).  IFS har över 2200
kunder (http://www.ifsworld.com/sv-se/customers/), är verksamt i cirka 60 länder
och har 2600 anställda. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 2,7 miljarder
kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld (http://twitter.com/ifsworld)

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs:
http://blogs.ifsworld.com/



Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2014 kl. 17.00.