KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442
(”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma

Tidpunkt: Fredagen den 25 april 2014, klockan 14.00.

Plats: Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.
ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2014, dels anmäla
sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ),
Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620
82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast torsdagen den 17 april 2014
klockan 16.00. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt
och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt aktieinnehav och i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara
två. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt
att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget
namn och vara införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i god tid före
torsdagen den 17 april 2014. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren
härom i god tid före torsdagen den 17 april 2014.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant
ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad
av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för
aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före
årsstämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.confidence.se,
samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut i fråga om:
a)      Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)     Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
15. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2

Nomineringskommittén föreslår Peter Forhaug som ordförande för stämman

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att i Bolaget till förfogande stående fritt eget kapital
balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2013.

Punkt 10-12

Nomineringskommittén föreslår;

a)    omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som
Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden
fram till och med årsstämman 2015,

b)   att ersättning till revisorerna ska utgå enligt skälig kostnadsräkning,

c)    Nomineringskommitténs förslag avseende

                         i.         antalet ordinarie styrelseledamöter och
suppleanter,
                        ii.         styrelsearvode och
                       iii.         styrelseledamöter

kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast den 4 april 2014

Punkt 13

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden,
eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar
representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största
aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person
denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en
ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet.
Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens
ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan
angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

a)     stämmoordförande

b)     antal styrelseledamöter och suppleanter

c)     val av styrelseordförande

d)     val av styrelseledamöter och suppleanter

e)     styrelsearvoden till ordförande och ledamöter

f)      arvoden till revisorerna

g)     i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse
att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet
avser aktier motsvarande 9,1 procent av det registrerade aktiekapitalet per
dagen för årsstämman, motsvarande ca 3,0 MSEK. Emission får ske med eller utan
bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 §
andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen
till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner
skall kunna ske för att tillgodose Bolagets finansiella flexibilitet och
kapitalbehov samt för att kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller
delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga
villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för
teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan västenlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress
enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och
revisionsberättelse för 2013 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor;
Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets
hemsida www.confidence.se, från den 4 april 2014. Dessa handlingar sänds med
post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i mars 2014

Confidence International AB (publ.)

Styrelsen
För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.