Vacon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.3.2014 klo 17.30

Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 27.3.2014.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti
1,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2014 ja osingon
maksupäivä 8.4.2014.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vacon Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätös vahvistettiin ja yhtiön hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen
jäseninä jatkavat Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu
Routila ja Riitta Viitala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jari
Koskinen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkiona 1 500
euroa kuukaudessa ja lisäpalkkiona enintään 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio
määräytyy konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella
tilikauden 2014 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa
hallituksen jäsenen perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi hallituksen
pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio
heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT
Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on jatkossa
valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä
nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

Tarkempia tietoja nimitystoimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja työskentelystä
on saatavilla Vaconin 20.2.2014 julkaisemasta pörssitiedotteesta ja yhtiön www-
sivuilta osoitteessa www.vacon.fi.

Osakkeen jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla
osakeannilla

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakkeiden
lukumäärän lisäämisestä antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita
omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annetaan
yksi (1) uusi osake. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän
perusteella uusia osakkeita annetaan siten yhteensä 15 295 000 kappaletta, joten
maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiön osakkeita on yhteensä 30 590 000
kappaletta.

Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta
toimenpiteitä. Oikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin on
osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 1.4.2014 merkittynä
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat
osakkeenomistajien oikeudet arviolta 1.4.2014 lukien, kun ne on rekisteröity
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin
kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään arviolta 2.4.2014. Uudet osakkeet
eivät tuota oikeutta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon
tilikaudelta 2013.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä
lahjoituksista.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 400 000 oman osakkeen
hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Maksuttoman osakeannin (split) jälkeen valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden
lukumäärä lisääntyy siten, että valtuutus koskee enintään 2 800 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus kumoaa
yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista siten, että annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 529 500 osaketta, mikä vastaa
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Maksuttoman osakeannin jälkeen
valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä lisääntyy siten, että
valtuutus koskee enintään 3 059 000 yhtiön osakkeen antamista. Valtuutus on
voimassa 27.3.2019 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman
osakeantivaltuutuksen.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 30 000 euron lahjoitusten
antamisesta saajineen, määrineen ja ehtoineen. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuutuksia koskevat, yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on
selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 27.2.2014.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.com/fi-FI/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokoukset/Vacon-Oyjn-
yhtiokokous-2014/ viimeistään 10.4.2014 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Jari
Eklundin. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Panu Routila (puheenjohtaja),
Jari Eklund ja Juha Kytölä.

Hallitus päätti lisäksi järjestäytymiskokouksessaan henkilöstövaliokunnan
perustamisesta. Henkilöstövaliokunta korvaa aiemman nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan yhtiökokouksen päätettyä perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan.

Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta mm. palkitsemiseen ja
kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelussa, avainhenkilöiden
seuraajasuunnittelussa ja työtyytyväisyyden seurannassa. Valiokunnan tehtävänä
on varmistaa, että konsernin henkilöstöstrategia tukee liiketoiminnan pitkän
aikavälin strategisia tavoitteita.

Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja), Pekka
Ahlqvist ja Riitta Viitala.

VACON OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

  * Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh.
    040 8371 634, sähköposti sebastian.linko@vacon.com

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita
taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen
elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen
prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin
invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista
energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 30 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti-
ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0
milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä.
Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki)
päälistalla.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet




[HUG#1772239]