Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.3.2014 klo 17.30 Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 27.3.2014. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2014 ja osingon maksupäivä 8.4.2014. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Vacon Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätös vahvistettiin ja yhtiön hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila ja Riitta Viitala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jari Koskinen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja lisäpalkkiona enintään 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2014 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa hallituksen jäsenen perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tarkempia tietoja nimitystoimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja työskentelystä on saatavilla Vaconin 20.2.2014 julkaisemasta pörssitiedotteesta ja yhtiön www- sivuilta osoitteessa www.vacon.fi. Osakkeen jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annetaan yksi (1) uusi osake. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan siten yhteensä 15 295 000 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiön osakkeita on yhteensä 30 590 000 kappaletta. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 1.4.2014 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet arviolta 1.4.2014 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään arviolta 2.4.2014. Uudet osakkeet eivät tuota oikeutta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon tilikaudelta 2013. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä lahjoituksista. Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 400 000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Maksuttoman osakeannin (split) jälkeen valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä lisääntyy siten, että valtuutus koskee enintään 2 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 529 500 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Maksuttoman osakeannin jälkeen valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä lisääntyy siten, että valtuutus koskee enintään 3 059 000 yhtiön osakkeen antamista. Valtuutus on voimassa 27.3.2019 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2013 antaman osakeantivaltuutuksen. Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 30 000 euron lahjoitusten antamisesta saajineen, määrineen ja ehtoineen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen valtuutuksia koskevat, yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 27.2.2014. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.com/fi-FI/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokoukset/Vacon-Oyjn- yhtiokokous-2014/ viimeistään 10.4.2014 alkaen. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Jari Eklundin. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Panu Routila (puheenjohtaja), Jari Eklund ja Juha Kytölä. Hallitus päätti lisäksi järjestäytymiskokouksessaan henkilöstövaliokunnan perustamisesta. Henkilöstövaliokunta korvaa aiemman nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yhtiökokouksen päätettyä perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta mm. palkitsemiseen ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelussa, avainhenkilöiden seuraajasuunnittelussa ja työtyytyväisyyden seurannassa. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että konsernin henkilöstöstrategia tukee liiketoiminnan pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja), Pekka Ahlqvist ja Riitta Viitala. VACON OYJ Hallitus Lisätietoja: * Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko@vacon.com Vacon lyhyesti Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 30 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2013 Vaconin liikevaihto oli 403,0 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Driven by Drives, www.vacon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1772239]
Vacon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
| Source: Vacon.