Telšiai, Lietuva, 2014-03-28 14:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 25 d. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Žemaitijos pienas“ posėdžių salė, adresu Sedos g. 35, Telšiai.
Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija nuo 14:00 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 12 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Siūloma susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas.
2. Auditorių išvados ir bendrovės 2013 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir naujų rinkimas.
6. Kiti klausimai.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt meniu punkte „investuotojams“.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, taip pat kiti įstatyme nurodyti asmenys gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu.
Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje – http://www.zpienas.lt.
Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje http://www.zpienas.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telšiai į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo pradžios.
Gintaras Keliauskas
AB Žemaitijos pienas
Teisininkas
Informacija
Tel.: 8 444 22208
Gintaras Keliauskas
AB Žemaitijos pienas
Teisininkas
Informacija
Tel.: 8 444 22208