Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 6 maj 2014

I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även
genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 6 maj 2014.
Bilaga: Kallelse till årsstämma i Duni AB 2014

För ytterligare information:
Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj
2014 kl. 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A i Malmö.
Inregistrering inleds kl. 14.15.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels till
bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 29 april 2014).
Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22
Malmö, per e-mail bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman
inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Dunis
hemsida, www.duni.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd tisdagen den 29 april 2014, vilket innebär att aktieägarna
i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
10. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om
vinstutdelning
c)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
samt till revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Anders Bülow ska
väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman
beslutar om vinstutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 9 maj 2014. Beslutar bolagsstämman
i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear
Sweden AB den 14 maj 2014.

Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av
arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor; val
av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem
och att omval ska ske av styrelseledamöterna Anders Bülow, Alex Myers, Pia
Rudengren och Magnus Yngen, samt att Pauline Lindwall ska väljas till ny
ledamot. Anders Bülow föreslås omväljas till ordförande i styrelsen.

Pauline Lindwall (född 1961) har en civilekonomexamen från Växjö Universitet och
är verksam som Category Director Coffee vid Mondelez International i Zürich.
Pauline Lindwall har stor internationell erfarenhet från att ha arbetat med både
konsument- och HoReCaprodukter inom framförallt Nestlé. Hon är för närvarande
styrelseledamot i Celesio AG.

Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet ska vara oförändrat och ska
till styrelsens ordförande utgå med 500 000 kr och till övriga ledamöter som
utsetts av stämman med 265 000 kr per ledamot. Därutöver ska arvode för
utskottsarbete oförändrat utgå med 55 000 kr till ordföranden i
ersättningsutskottet och med 25 000 kr till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet samt med 107 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet
och med 50 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen har
vidare föreslagit att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Eva Carlsvi kommer fortsätta som
huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor
arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. Information om samtliga ledamöter
som föreslås till styrelsen finns på Dunis hemsida, www.duni.se och kommer även
att finnas tillgänglig på stämman.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr
(fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att
besluta om emission mot betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna,
samt rätt att besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses
i 13 kap 5 § första stycket sjätte punkten, 14 kap 5 § första stycket sjätte
punkten eller 15 kap 5 § första stycket fjärde punkten aktiebolagslagen. Beslut
om apportemission med stöd av bemyndigandet ska ske för att möjliggöra förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter där betalning ska ske
med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för
emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen
ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension.
Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på
utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga lönen ska
aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från
bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga
18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda
skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det
normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år. Styrelsen får
frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det.

Punkt 17 - Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses
genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna
per den 30 september 2014 som vardera ska utse en representant att, jämte
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa
årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober
2014. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från
sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen
innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av
samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare
inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye
aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen
sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av
aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning
ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.
Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och
revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på
bolagsstämma, samt val av revisorer.

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999
032 röster. Duni innehar inte några egna aktier. Aktieägarna har rätt att, i
enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget
om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens
ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra
det till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail
bolagsstamma@duni.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande och
revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 10b och 15
-17, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.duni.se senast
den 15 april 2014 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Malmö i mars 2014
DUNI AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information:
Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200
Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för
dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är
marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 1 900 anställda
fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland
och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN
-kod är SE0000616716.

Duni.se  (http://www.duni.se)