Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
3.4.2014 klo 17.20
Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Finlandia-talolla.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2013.
Osinko 0,65 euroa osakkeelta
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2014. Osingot
maksetaan 15.4.2014.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Per-Arne Blomquist, Laura Raitio,
Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jean-
Baptiste Renard. Jorma Eloranta jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Maija-
Liisa Friman varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.
Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:
- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli
1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestystä
seuraavasti:
a. Hallitusta koskevasta yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan kolmas kappale,
jonka mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt
68 vuotta, 4 §:n säilyessä muutoin ennallaan.
b. Yhtiökokouskutsua koskeva yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan
seuraavansisältöiseksi:
"10 § Yhtiökokouskutsu
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava
yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiön tulee samassa määräajassa
julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen
osoite yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä
osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.
Yhtiökokoukset pidetään Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla."
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus")
seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Määrä vastaa noin 0,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta
on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että
valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,78 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana
yhtiön kannustinjärjestelmää.
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
30.6.2017 saakka.
Pöytäkirjan nähtäville pano
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.
Neste Oil Oyj
Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350
Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja
sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global
100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan
parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi
[HUG#1774257]