Vilnius, Lietuva, 2014-04-07 14:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. balandžio 7 d. įvykusiame LITGRID AB (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1.Pritarimas 2013 m. bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.
Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2013 m (pridedama).
2.Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas
Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.
3.Konsoliduotų ir bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
4.2013 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtinti 2013 metų LITGRID AB pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).
5.Standartinių sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų patvirtinimas
Patvirtinti standartines sutarties dėl stebėtojų tarybos veiklos sąlygas (pridedama).
6.Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas
6.1. Nuo 2014 m. balandžio 8 d. LITGRID AB stebėtojų tarybos nariu, likusiai stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti Mindaugą Vaičiulį.
6.2. Naujai išrinktą stebėtojų tarybos narį laikyti nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.
6.3. Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.
6.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 2500 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma.
6.5. Įgalioti LITGRID AB stebėtojų tarybos pirmininką su naujai išrinktu nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu pasirašyti sutartį dėl stebėtojų tarybos nario veiklos.
6.6. Pavesti LITGRID AB generaliniam direktoriui atlikti visus reikalingus veiksmus, susisijusius su naujojo stebėtojų tarybos nario išrinkimu ir registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. LITGRID AB generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.
Mindaugas Vaičiulis (g. 1974 m.) yra Lietuvos banko bankininkystės tarnybos direktorius. M. Vaičiulis yra baigęs bankininkystės bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete ir yra sertifikuotas finansų analitikas.
LITGRID AB pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2014 m. balandžio 22 d., yra LITGRID AB akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per LITGRID AB akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per LITGRID AB (emitento) vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją „Swedbank“, AB.
Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis sudaro 0,2237 Lt (0,0648 EUR).
Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama LITGRID AB interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
Vilija Railaitė
Komunikacijos vadovė,
mob. tel. 613 19977, el. paštas vilija.railaite@litgrid.eu
